Τρία άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο κατηγορήθηκαν από το FBI για την απάτη τους «Evolved Apes» NFT, η οποία άφησε τους επενδυτές να απαγχονίζονται με ψευδείς προσχήσεις.
Τρία άτομα από το Ηνωμένο Βασίλειο κατηγορήθηκαν για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω απάτης με μη ανταλλάξιμα κουπόνια (NFT). Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης Ντέμιαν Γουίλιαμς και βοηθός διευθυντής υπεύθυνος για το γραφείο πεδίου του FBI στη Νέα Υόρκη, Τζέιμς Σμιθ, ανακοίνωσε την Πέμπτη (6 Ιουνίου) ότι ο Μοχάμεντ-Αμίν Άτσα, ο Μοχάμεντ Ριλάζ Ουαλέντ και ο Νταούντ Χασάν είχαν κατηγορηθεί για τα αδικήματα για το σχέδιο τους «Εξελιγμένοι Πίθηκοι».
Η απάτη NFT περιλάμβανε την πώληση ψηφιακών έργων τέχνης «Evolved Apes» στους πελάτες, με την υπόσχεση να αναπτύξουν ένα βιντεοπαιχνίδι βασισμένο στα NFT, αυξάνοντας έτσι την αξία τους. Ωστόσο, η τριάδα συγκέντρωσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό και εγκατέλειψε το έργο, κλείνοντας τον ιστότοπο NFT και ξεπλένοντας τα κέρδη μέσω συναλλαγών κρυπτονομισμάτων στους δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Το σχέδιο δολώματος και αλλαγής είναι γνωστό ως «τράβηγμα χαλιών».
Η Williams είπε σε μια δήλωση: «Όπως ισχυρίζεται, οι κατηγορούμενοι έκαναν μια απάτη για να αυξήσουν την τιμή του ψηφιακού έργου τέχνης μέσω ψεύτικων υποσχέσεων για την ανάπτυξη ενός βιντεοπαιχνιδιού. Υποτίθεται ότι πήραν κεφάλαια επενδυτών, δεν ανέπτυξαν ποτέ το παιχνίδι και έβαλαν στην τσέπη τις διαδικασίες».
Και πρόσθεσε: «Η ψηφιακή τέχνη μπορεί να είναι νέα, αλλά οι παλιοί κανόνες εξακολουθούν να ισχύουν: το να δίνεις ψεύτικες υποσχέσεις για χρήματα είναι παράνομο. Όπως ισχυριζόμαστε, χιλιάδες άνθρωποι πίστεψαν αυτές τις ψεύτικες υποσχέσεις και εξαπατήθηκαν για να αγοράσουν αυτά τα NFT, ακόμη και εδώ στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Η απάτη NFT δεν είναι παιχνίδι και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν».
Η υπόθεση θα εκδικαστεί από τον περιφερειακό δικαστή των ΗΠΑ Paul Oetken. Καθένας από τους τρεις πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου έχει κατηγορηθεί για μία κατηγορία συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος και μία κατηγορία για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και ενδέχεται να αντιμετωπίσει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών ανά κατηγορία, εάν αποδειχθεί ένοχος. Η μονάδα παράνομης χρηματοδότησης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης χειρίζεται την υπόθεση, με βοηθούς δικηγόρους των ΗΠΑ Σάμουελ Ρέιμοντ και Josiah Pertz υπεύθυνος της εισαγγελίας.
Ο Smith είπε: «Η εμφάνιση πελατών χωρίς να εκπληρώσει μια υπόσχεση όχι μόνο αντικατοπτρίζει την κακή επιχειρηματική ακεραιότητα, αλλά παραβιάζει επίσης την έμμεση εμπιστοσύνη που δείχνουν οι αγοραστές στους πωλητές όταν αγοράζουν ένα προϊόν, ανεξάρτητα από το αν αυτό το προϊόν βρίσκεται σε κατάστημα ή είναι αποθηκευμένο σε blockchain».
ο Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνοντας υψηλό 10ετίας των ενεργειών επιβολής κατά εταιρειών κρυπτογράφησης το 2023 υπό την ηγεσία του Γκάρι Γκένσλερ.