Το Υπουργείο Οικονομικών είπε ότι τα NFT θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως όχημα για μια ποικιλία παράνομων δραστηριοτήτων.
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα NFT.
Στις 29 Μαΐου, το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε την πρώτη του έκθεση αξιολόγησης κινδύνου που εξετάζει την τάση του τομέα των μη ανταλλάξιμων token για κατάχρηση από παράνομους φορείς.
ο κανω ΑΝΑΦΟΡΑ υπογραμμίζει μια πληθώρα κινδύνων που σχετίζονται με τα NFT, συμπεριλαμβανομένων των ευπαθειών σε απάτη, απάτες, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
«Η αξιολόγηση διαπιστώνει ότι τα NFT είναι πολύ επιρρεπή στη χρήση σε απάτες και απάτες και υπόκεινται σε κλοπή», ανέφερε η έκθεση. «Επιπλέον, ορισμένες εταιρείες και πλατφόρμες NFT δεν διαθέτουν κατάλληλους ελέγχους για τον μετριασμό των κινδύνων για την ακεραιότητα της αγοράς και για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της φοροδιαφυγής κυρώσεων».
Τα μη ανταλλάξιμα μάρκες εμφανίστηκαν ως σημαντική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων στα κρυπτονομίσματα κατά τον τελευταίο κύκλο ανόδου.
Σύμφωνα με την CoinGecko, 4.077 συλλογές NFT αποτελούν συνδυασμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς 72,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις σχετικά με το μέγεθος των αγορών NFT ποικίλλουν σημαντικά, με την OKX να τοποθετεί τον αριθμό σε 36 δισεκατομμύρια δολάρια — πτώση 46% από το ιστορικό υψηλό των 66,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Νοέμβριο.
Τα μη ανταλλάξιμα μάρκες διαφέρουν από τα ανταλλάξιμα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης στο ότι κάθε διακριτικό σε μια συλλογή NFT έχει μοναδικά χαρακτηριστικά και επομένως δεν μπορεί να ανταλλάσσεται με άλλα διακριτικά σε βάση ένα προς ένα. Αυτό καθιστά τα NFT ένα κατάλληλο όχημα για τη δημιουργία ψηφιακής τέχνης, συλλεκτικών αντικειμένων και περιουσιακών στοιχείων που διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως ακίνητα.
Ωστόσο, με τις συλλογές NFT να διαθέτουν συνήθως χαμηλή προσφορά και μη ρευστοποιήσιμες δευτερογενείς αγορές, το Υπουργείο Οικονομικών προειδοποιεί ότι τα μη ανταλλάξιμα μάρκες μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος.
«Η αξιολόγηση διαπιστώνει ότι η ανεπαρκής προστασία της κυβερνοασφάλειας, οι προκλήσεις που σχετίζονται με τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα και η διαφημιστική εκστρατεία και οι κυμαινόμενες τιμές των NFT μπορούν να επιτρέψουν στους εγκληματίες να διαπράξουν απάτη και κλοπή που σχετίζεται με πλατφόρμες NFT και NFT», ανέφερε η έκθεση. «Η έκθεση καθορίζει ότι οι παράνομοι φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν NFT για να ξεπλύνουν έσοδα από βασικά εγκλήματα».
Μιλώντας κατά τη διάρκεια της διάσκεψης Consensus 2024 στο Τέξας, Μπράιαν Νέλσονο υφυπουργός Οικονομικών για την τρομοκρατία και τις οικονομικές πληροφορίες, είπε ότι το τμήμα του «αναγνώρισε τα NFT ως ιδιαίτερη πηγή κινδύνου» το 2022.
«Τα NFT και οι πλατφόρμες NFT… είναι πραγματικά πολύ ευαίσθητα στη χρήση σε απάτες και απάτες», Nelson είπε. «Πολλά από αυτά τα παραδοσιακά συστήματα… χρησιμοποιούν [NFTs] για ξέπλυμα εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες».
Προσβλέποντας στο μέλλον, ο Nelsons είπε ότι το τμήμα επιδιώκει να συνεργαστεί με ρυθμιστικές αρχές σε άλλες δικαιοδοσίες για να συνεργαστεί για την επιβολή διεθνών κανόνων σχετικά με τη συμμόρφωση στον τομέα NFT για την καταπολέμηση του αρμπιτράζ δικαιοδοσίας.
«Πρέπει να τονίσουμε… τη συνεργασία με ξένες δικαιοδοσίες που έχουν κοινή αντίληψη για τον καλύτερο τρόπο ρύθμισης των NFT διεθνώς με ένα σαφώς κατανοητό πρότυπο», είπε ο Nelson.