Ο ανταλλακτής κρυπτονομισμάτων του Μαϊάμι παραδέχεται την ενοχή του για τη λειτουργία μη αδειοδοτημένης επιχείρησης πομπών χρημάτων

Παρακάτω ακολουθεί επίσημη δήλωση από το Εισαγγελία των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα.

ΜΙΑΜΙ – Ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων με έδρα το Μαϊάμι ομολόγησε την ενοχή του για λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια, κατά παράβαση των Τίτλος 18, Κώδικας Ηνωμένων Πολιτειών, Ενότητα 1960.

Ραούλ Ροντρίγκεςγνωστός και ως raultiovigia, 43 ετών, από το Μαϊάμι της Φλόριντα, ασχολούνταν με τη μετατροπή μετρητών σε bitcoin και άλλο ψηφιακό νόμισμα έναντι αμοιβής. Ο Ροντρίγκεζ παρείχε αυτές τις υπηρεσίες στο κοινό μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων γνωστή ως «LocalBitcoins.com».

Σύμφωνα με τη συμφωνία του, ο Rodriguez αντάλλαξε τουλάχιστον 5.047.462 δολάρια σε ψηφιακό νόμισμα από το 2016 έως το 2022. κατά τα δύο πρώτα χρόνια εκείνης της περιόδου, ήταν ο μεγαλύτερος έμπορος ψηφιακών νομισμάτων στο LocalBitcoins.com πλατφόρμα στην Πολιτεία της Φλόριντα. Ο Ροντρίγκεζ παραδέχτηκε περαιτέρω ότι στους πελάτες του περιλαμβανόταν ένας διαδικτυακός έμπορος ναρκωτικών και ένας επαγγελματίας ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και οι δύο είχαν διωχθεί στο παρελθόν στη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα.

Η ακρόαση της ποινής του Rodriguez έχει προγραμματιστεί για τις 2 Απριλίου^nd στις 11:00 στο Μαϊάμι. Αντιμετωπίζει έως και πέντε χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλάκιση.

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Markenzy Lapointe για το Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα και Ειδικός Υπεύθυνος Αντιπρόσωπος Matthew D. Line απο Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων, Εγκληματολογική Έρευνα (IRS-CI), το Γραφείο του Μαϊάμι, ανακοίνωσε την παραδοχή της ενοχής.

Το IRS-CI Miami ερεύνησε την υπόθεση με τη βοήθεια του Το FBI, το Γραφείο του Μαϊάμι και η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA), Μαϊάμι Field Division. Βοηθός εισαγγελέας των ΗΠΑ Κρίστοφερ Μπράουν το διώκει. Βοηθός εισαγγελέας των ΗΠΑ Μαρξ Καλντερόν και Έμιλυ Στόουν χειρίζονται κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων.

Σχετικά δικαστικά έγγραφα και πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του District Court for the Southern District of Florida στη διεύθυνση www.flsd.uscourts.gov ή στο http://pacer.flsd.uscourts.govμε αριθμό υπόθεσης 23-cr-20474.