Ένας άνδρας από το Κονέκτικατ κατηγορήθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια, σύμφωνα με στις ομοσπονδιακές αρχές.
Ο William McNeilly, 55 ετών, από το New Haven, κατηγορείται για μία κατηγορία λειτουργίας μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια, η οποία επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών εάν καταδικαστεί, και με τρεις κατηγορίες για παράνομες συναλλαγές χρημάτων, η οποία έχει μέγιστη ποινή 10 χρόνια φυλάκιση για κάθε κατηγορία, εάν καταδικαστεί.
Το κατηγορητήριο από ένα μεγάλο δικαστήριο του New Haven επιστράφηκε στις 5 Ιουνίου 2024 και ο McNeilly συνελήφθη στις 6 Ιουνίου. Εμφανίστηκε ενώπιον της δικαστή των ΗΠΑ Maria E. Garcia στο New Haven, δήλωσε αθώος και είναι ελεύθερος με εγγύηση 50.000 δολαρίων, σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές.
Οι αρχές ανέφεραν ότι το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι ο McNeilly κατείχε και διαχειριζόταν την Global Income Marketplace LLC από μια βιτρίνα στο West Haven και ότι, σύμφωνα με την κρατική εγγραφή της στο Κονέκτικατ, η GIM συμμετείχε σε «κατασκευαστές ιστοσελίδων που προγραμματίζουν τεχνολογικές επισκευές και αναβαθμίσεις υπολογιστών».
Ο McNeilly και ένα άλλο άτομο διαχειρίζονταν επίσης την Global NuMedia LLC, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στο Delaware, ανέφεραν οι αρχές.
Οι αρχές δήλωσαν ότι ο McNeilly φέρεται ότι δεν έλαβε ποτέ άδεια από το State Department of Banking «για να ασχοληθεί με την επιχείρηση μεταφοράς χρημάτων», αλλά φέρεται να «άνοιξε αρκετούς τραπεζικούς λογαριασμούς με τα ονόματα GIM και GNM και έναν λογαριασμό ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στο όνομα του GNM και χρησιμοποίησε τους λογαριασμούς για να λειτουργήσει μια επιχείρηση μέσω της οποίας αντάλλαζε μετρητά, επιταγές και εντολές πελατών με κρυπτονομίσματα, χρεώνοντας μια αμοιβή για την υπηρεσία».
Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2022, ο McNeilly φέρεται να αντάλλαξε περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια σε αμερικανικό νόμισμα για κρυπτονομίσματα για λογαριασμό πελατών σε όλες τις ΗΠΑ, ανέφεραν οι αρχές. «Ο ΜακΝίλι γνώριζε ότι ορισμένα από τα κεφάλαια που εμπλέκονταν στην παράνομη επιχείρησή του προέρχονταν από προγράμματα απάτης και η έρευνα αποκάλυψε ότι επιταγές ταμείων από θύματα ρομαντικών προγραμμάτων απάτης ταχυδρομήθηκαν στην GIM και κατατέθηκαν σε λογαριασμούς GIM», ανέφεραν οι αρχές σε δήλωση.
Οι αρχές ισχυρίστηκαν επίσης ότι, τον Φεβρουάριο του 2021, «επικοινώνησε με τον McNeilly η TD Bank και είπαν ότι ένα τραπεζικό έμβασμα 10.000 δολαρίων στην GNM αναφέρθηκε ως δόλιο και ότι χρειαζόταν άδεια για να λειτουργήσει μια επιχείρηση μεταφοράς χρημάτων», αλλά «παρά την προειδοποίηση, και ότι η TD Bank έκλεισε τους λογαριασμούς GIM και GNM, ο McNeilly συνέχισε να λειτουργεί τις δραστηριότητές του στη μεταφορά χρημάτων μέσω άλλων τραπεζικών λογαριασμών GIM και GNM.»
Η υπόθεση διερευνήθηκε από την Υπηρεσία Ταχυδρομικής Επιθεώρησης των ΗΠΑ.