Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει ένα υποτιθέμενο μέλος της οικογένειας ειδών πολυτελείας Cartier για ξέπλυμα κερδών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από ναρκωτικά χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα, υπογραμμίζοντας την αυξημένη εστίαση της επιβολής του νόμου σε αυτόν τον σχετικά νέο τρόπο λειτουργίας.
Αρχές ανακοινώθηκε Οι κατηγορίες στις 2 Μαΐου εναντίον του Maximilien de Hoop Cartier, τραγουδιστή και υποτιθέμενου μέλους της φημισμένης οικογένειας Cartier, και τριών Κολομβιανών συν-συνωμότων, ισχυριζόμενοι ότι χρησιμοποίησαν ένα μη αδειοδοτημένο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων για να στείλουν κέρδη από ναρκωτικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κολομβία.
Δύο άλλοι Κολομβιανοί υπήκοοι που αποτελούσαν το δίκτυο κατηγορήθηκαν επίσης για συνωμοσία για εισαγωγή άνω των 100 κιλών κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ψηφιακή Άγρια Δύση: Η Λατινική Αμερική απροετοίμαστη για το κρυπτο-έγκλημα
Οι εισαγγελείς είπαν ότι η ομάδα συγκάλυψε την προέλευση των χρημάτων που προέρχονται από τη διακίνηση ναρκωτικών χρησιμοποιώντας τα για να αγοράσει ένα κρυπτονόμισμα που ονομάζεται Tether και στη συνέχεια το έστειλε σε εταιρείες που ελέγχονται από την Cartier για να μετατρέψουν το κρυπτονόμισμα σε δολάρια ΗΠΑ. Μόλις ξεπλύθηκαν, τα χρήματα στάλθηκαν σε κολομβιανές εταιρείες κοχυλιών που ελέγχονταν από τους τρεις συν-συνωμότες του, ανέφεραν οι εισαγγελείς.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το δίκτυο ξεπέρασε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από την αρχή της εμπλοκής της Cartier τον Ιανουάριο του 2020, συμπεριλαμβανομένων περίπου 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Μαΐου 2023 και Νοεμβρίου 2023.
Ο Cartier συνελήφθη τον Φεβρουάριο στο Μαϊάμι, ενώ οι πέντε Κολομβιανοί ύποπτοι συνελήφθησαν στην πατρίδα τους στα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δελτίο τύπου.
Το InSight Crime δεν μπόρεσε να φτάσει στους κατηγορούμενους ή τους δικηγόρους τους και οι εισαγγελείς δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.
InSight Crime Analysis
Ενώ το κατηγορητήριο δείχνει την ευπάθεια των κρυπτονομισμάτων σε εγκληματική κατάχρηση στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, υποδηλώνει επίσης αυξημένη επίγνωση του ζητήματος στις αρχές επιβολής του νόμου και μια πιο συντονισμένη προσπάθεια για την αντιμετώπισή του.
Λόγω της αποκεντρωμένης φύσης του και της απουσίας ισχυρών κυβερνητικών ρυθμίσεων, το κρυπτονόμισμα προσφέρει ελκυστικό ξέπλυμα χρήματος ευκαιρίες για εγκληματικές οργανώσεις της περιοχής. Η έλλειψη ενός ισχυρού ρυθμιστικού πλαισίου έχει καταστήσει τη Λατινική Αμερική απροετοίμαστος για την ανάπτυξη του κρυπτοεγκλήματος, το οποίο έχει εκμεταλλευτεί ο α εύρος εγκληματικών παραγόντων.
Ο ειδικός σε θέματα οικονομικού εγκλήματος Kenneth Rijock είπε στο InSight Crime ότι τα κρυπτονομίσματα έλκονται από το ξέπλυμα χρήματος επειδή λειτουργούν «εκτός των κανονικών οδών οικονομικής συμμόρφωσης», καθιστώντας ουσιαστικά αδύνατο τον εντοπισμό των συναλλαγών.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Δολοφονία, Ναρκωτικά, Θεός και Κρύπτο – Η πτώση του Φαραώ των Bitcoin της Βραζιλίας
Πρόσθεσε ότι «η αλλαγή της φύσης του περιουσιακού στοιχείου, επανειλημμένα, για να μπερδέψει και να εξαπατήσει τη συμμόρφωση, η οποία αναζητά κανονικούς αγωγούς μεταφοράς κεφαλαίων, συνήθως οδηγεί σε μια επιτυχημένη λειτουργία».
Αυτή η έλλειψη διαφάνειας αναιρεί την ικανότητα των αρχών επιβολής του νόμου να ακολουθούν τα χρήματα. Οι οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών της περιοχής χρησιμοποιούν συχνά εικονικά νομίσματα για να κρύψουν τις πληρωμές τους στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθινό στην περίπτωση μεξικανικών εγκληματικών οργανώσεων που παράγουν συνθετικά ναρκωτικά και εισάγουν πρόδρομες χημικές ουσίες από προμηθευτές στην Κίνα και την Ινδία.
Ωστόσο, αυτό το κατηγορητήριο υποδηλώνει σημαντικά βήματα που γίνονται από τις αρχές επιβολής του νόμου για την αντιμετώπιση του ζητήματος.
Οι ΗΠΑ ηγήθηκαν της προσπάθειας κατά της κακής χρήσης κρυπτονομισμάτων. Το 2021, αυτό δημιουργήθηκε η Εθνική Ομάδα Επιβολής Κρυπτονομισμάτων για την «αντιμετώπιση περίπλοκων ερευνών και διώξεων για εγκληματικές καταχρήσεις κρυπτονομισμάτων».
Κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής ακολούθησαν το παράδειγμά τους. Τα τελευταία χρόνια, οι κολομβιανές χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές έχουν συνεργάστηκαν για τη μείωση της επικράτησης του ξεπλύματος χρήματος μέσω εικονικών νομισμάτων και την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου γύρω από την κρυπτογράφηση. Το 2024, το Μεξικό επίσης εισήχθη ισχυρότεροι κανονισμοί σχετικά με τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων.
Χαρακτηριστική εικόνα: Tether, το κρυπτονόμισμα που χρησιμοποιείται από τον Maximilien de Hoop Cartier και τους συνωμότες για το ξέπλυμα χρημάτων από ναρκωτικά. Πίστωση: Corporate Financial Institute