Barry Silbert, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Digital Currency Group Andrew Harrer-Getty Images
Την Τετάρτη, η εταιρεία κρυπτογράφησης Digital Currency Group κατατέθηκε μια πρόταση προς το Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης για απόρριψη αγωγής που κατατέθηκε τον περασμένο Οκτώβριο από τον γενικό εισαγγελέα της πολιτείας, Λετίθια Τζέιμς.
Η αγωγή κατηγορείται η DCG για εξαπατώντας Περισσότεροι από 230.000 επενδυτές άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από ένα πρόγραμμα που προσέφερε η θυγατρική της που δανείζει, Genesis, μαζί με την Gemini, μια άλλη εταιρεία κρυπτογράφησης με επικεφαλής τους δίδυμους Winklevoss. Η μήνυση κατονομάζει επίσης τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της DCG, Barry Silbert, ως κατηγορούμενο, ισχυριζόμενος ότι προσπάθησε να αποκρύψει ζημίες άνω των 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους επενδυτές και τους Gemini κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης του 2022 στις αγορές κρυπτογράφησης.
Στην κίνηση της Τετάρτης, οι δικηγόροι του DCG περιέγραψαν τους ισχυρισμούς ως έναν «λεπτό ιστό αβάσιμων υπονοούμενων» και κατηγόρησαν το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ότι αναζητά έναν «αποδιοπομπαίο τράγο που αξίζει τον τίτλο». Υποστηρίζουν ότι η DCG ενήργησε υπό τη συμβουλή κορυφαίων λογιστών και επενδυτικών τραπεζιτών, μεταξύ άλλων για ένα αμφιλεγόμενο γραμμάτιο 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εκδόθηκε στη Genesis, και ότι η εταιρεία δεν έκανε τίποτα κακό.
«Η OAG επιδιώκει άδικα να παρουσιάσει την καλή τη πίστη υποστήριξη της DCG σε μια θυγατρική ως συμμετέχουσα σε απάτη», έγραψαν οι δικηγόροι.
Κατάρρευση κρυπτογράφησης
Ιδρύθηκε το 2015, η DCG έγινε μια από τις πιο σημαίνουσες εταιρείες κρυπτογράφησης στις ΗΠΑ μέσω του χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και της συλλογής θυγατρικών της, όπως η Genesis, η εταιρεία εξόρυξης Foundry και η έκδοση κρυπτογράφησης CoinDesk. Το Genesis συνυφάστηκε με το παγκόσμιο οικοσύστημα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, δανείζοντας περιουσιακά στοιχεία σε εμπορικές εταιρείες όπως η Three Arrows Capital και η Alameda Research της FTX, καθώς και το Gemini, το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης που ιδρύθηκε από τους δίδυμους Winklevoss.
Το Gemini δημιούργησε το πρόγραμμα Earn το 2021 εν μέσω της αγοράς κρυπτονομισμάτων, καθώς εταιρείες όπως η Celsius και το BlockFi επέτρεψαν στους πελάτες να σταθμεύσουν τα κρυπτονομικά τους στοιχεία σε αντάλλαγμα για υψηλές αποδόσεις που μείωσαν τις αποδόσεις που προσφέρουν οι παραδοσιακές τράπεζες. Στο παρασκήνιο, η Gemini συνεργάστηκε με τη Genesis για να δανείσει τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών, η οποία με τη σειρά της δάνεισε το κρυπτονόμισμα σε εταιρείες όπως η Three Arrows Capital και η Alameda Research.
Το πρόγραμμα κατέρρευσε το 2022 μετά την αποτυχία των αντισυμβαλλομένων της Genesis, με τη Genesis να σταματά τις αποσύρσεις τον Νοέμβριο του 2022 και σύντομα αρχειοθέτηση για χρεοκοπία. Η DCG και η Gemini αντιμετώπισαν μηνύσεις και από τις δύο Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, με τον τελευταίο να κατηγορεί την DCG και τη Genesis ότι παραποιούν την οικονομική τους κατάσταση στους Διδύμους και στο κοινό. Ο Τζέιμς επεσήμανε συγκεκριμένα ένα γραμμάτιο 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εξέδωσε η DCG στη Genesis στον απόηχο της κατάρρευσης της Three Arrows Capital, η οποία υποστήριξε ότι ήταν μέρος ενός «σχήματος» εξαπάτησης επενδυτών.
Στην αίτησή της για απόρριψη, η DCG υποστήριξε ότι δεν εμπλέκεται σε πολλές από τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη μήνυση, συμπεριλαμβανομένου του ότι η Gemini παρουσίασε εσφαλμένα τους κινδύνους του προγράμματος Earn στους πελάτες της. Οι δικηγόροι υποστηρίζουν περαιτέρω ότι οι κατηγορίες του γενικού εισαγγελέα για απάτη κατά της DCG εξαρτώνται από “retweets” από την DCG μηνυμάτων που στέλνονται στο Twitter από άλλους σχετικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, αλλά ότι το ομοσπονδιακό καταστατικό απαγορεύει την ευθύνη για retweet περιεχομένου που δημοσιεύεται από άλλους.
Οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι το γραμμάτιο ήταν «εξ ολοκλήρου έγκυρο» και «δεόντως ελεγμένο και εγκεκριμένο» από το διοικητικό συμβούλιο και τους συμβούλους της DCG και ότι οι δηλώσεις ότι η DCG έκανε σχετικά με τη λειτουργία της «κανονικά» ήταν πολύ ασαφείς για να αποτελέσουν τη βάση για αξίωση απάτης .
Τέλος, οι δικηγόροι επικαλούνται τον νόμο Martin της Νέας Υόρκης, το καταστατικό που παρέχει στην OAG την ρυθμιστική αρχή της και δηλώνει ότι η απάτη πρέπει να προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με τίτλους ή εμπορεύματα. Στην πρόταση, οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι το Gemini Earn δεν ήταν ασφάλεια και ότι η DCG δεν προώθησε το προϊόν.
Ενώ η δίκη μεταξύ DCG και James θα συνεχιστεί, Genesis τακτοποιημένο με το γραφείο τον Φεβρουάριο στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας.
«Θα συνεχίσουμε να καταπολεμούμε σθεναρά αυτούς τους ισχυρισμούς και ανυπομονούμε να αφήσουμε πίσω μας αυτό το ζήτημα καθώς επικεντρωνόμαστε στην τεράστια ευκαιρία ανάπτυξης στον κλάδο μας το 2024 και μετά», δήλωσε εκπρόσωπος της DCG σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο Τύχη.
Ένας εκπρόσωπος της OAG δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.