Τρεις βρετανοί υπήκοοι έχουν κατηγορηθεί από το FBI για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για ένα σχέδιο NFT γνωστό ως «Εξελιγμένοι πίθηκοι».
Ο Mohamed-Amin Atch, ο Mohamed Rilaz Waleedh και ο Daood Hassan, όλοι 23 ετών, κατηγορήθηκαν για απάτη με ψευδείς υποσχέσεις για την αγορά των Evolved Apes NFTs θα βοηθούσε στην ανάπτυξη ενός βιντεοπαιχνιδιού.
Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση από το γραφείο του Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, οι ύποπτοι πήραν τα κεφάλαια των επενδυτών ύψους 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων από χιλιάδες ανθρώπους το 2021 και τα εισπράχθηκαν σε προσωπικούς λογαριασμούς.
Στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων, αυτός ο τύπος απάτης είναι γνωστός ως «τραβήξτε χαλί.»
Περιλαμβάνει τη διαφήμιση και την πώληση ενός ψηφιακού έργου σε δημόσιους επενδυτές, τη συλλογή κεφαλαίων και, στη συνέχεια, τον αθόρυβο τερματισμό του έργου ή την ξαφνική εξαφάνιση. Οι τρεις ύποπτοι φέρεται να δημιούργησαν και προώθησαν το έργο NFT “Evolved Apes”.
Οι υποσχέσεις για τα κέρδη του έργου περιελάμβαναν διακριτικά κρυπτονομισμάτων Ethereum που προστέθηκαν σε ένα κοινοτικό πορτοφόλι. καθώς και δωρεές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις «υποστήριξης απειλούμενων πιθήκων», «καταπολέμησης της παγκόσμιας πείνας» και «δημιουργίας προσθετικών μελών».
Οι δημιουργοί και οι υποστηρικτές του έργου Evolved Apes πούλησαν τα «10.000 μοναδικά» NFT και συγκέντρωσαν 2,7 εκατομμύρια δολάρια από αγοραστές μέσω δημοσίων υποσχέσεων ότι τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός βιντεοπαιχνιδιού βασισμένου στις ψηφιακές εικόνες. Οι κατηγορούμενοι ύποπτοι ισχυρίστηκαν ότι το βιντεοπαιχνίδι θα αύξανε την αξία των NFT. Όμως το βιντεοπαιχνίδι του έργου δεν έγινε ποτέ και ο ιστότοπός του έκλεισε.
Σύμφωνα με Coindeskτο οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά είδηση του ασφράγιστου κατηγορητηρίουο ανώνυμος προγραμματιστής του έργου, ο Evil Ape «εξαφανίστηκε μια εβδομάδα μετά την κυκλοφορία, αντλώντας 798 αιθέρα (3 εκατομμύρια δολάρια στη σημερινή τιμή, 2,7 εκατομμύρια δολάρια την τρέχουσα στιγμή) από τα κεφάλαια του έργου».
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα των ΗΠΑ Damian Williams και τον βοηθό διευθυντή του FBI New York Field Office James Smith, τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν μέσω πολλαπλών συναλλαγών κρυπτονομισμάτων στους προσωπικούς λογαριασμούς των Atcha, Waleedh και Hassan.
Οι κατηγορίες —μία κατηγορία συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος και μία κατηγορία συνωμοσίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος— η καθεμία επιφέρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών.
Οι κατηγορίες ανακοινώθηκαν στις 6 Ιουνίου λόγω του κατηγορητηρίου εναντίον των Atcha, Rilaz και Hassan που αποσφραγίζονται.