Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα κατηγορίες εναντίον τριών υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου για τη συμμετοχή τους στο σχέδιο απάτης «Evolved Apes» NFT.
Ο εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης Damian Williams και ο James Smith, ο βοηθός διευθυντής του FBI στη Νέα Υόρκη, ανακοινώθηκε την αποσφράγιση ενός κατηγορητηρίου που κατηγορεί τρεις υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου: τον Mohamed-Amin Atcha, τον Mohamed Rilazh Waleedh και τον Daood Hassan, για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος και ξέπλυμα χρήματος.
Απάτη «Εξελιγμένοι πίθηκοι» με τράβηγμα χαλιών
Οι κατηγορίες σχετίζονται με το σχέδιο εξαπάτησης των θυμάτων μέσω της πώλησης μη ανταλλάξιμων μαρκών (NFT) από τη συλλογή “Evolved Apes”.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι Atcha, Waleedh και Hassan ενορχήστρωσαν ένα «τράβηγμα κουβέρτας» απάτη το φθινόπωρο του 2021. Στο λεξιλόγιο κρυπτογράφησης, το rug pull είναι ένας τύπος απάτης εξόδου κατά την οποία οι προγραμματιστές συγκεντρώνουν πρώτα χρήματα από τους επενδυτές μέσω της πώλησης μάρκες ή NFT και στη συνέχεια κλείνουν απότομα το έργο εξαφανιζόμενο με τα συγκεντρωμένα κεφάλαια.
Το Evolved Apes ήταν μια συλλογή από 10.000 μοναδικά NFT. Διαφήμισαν το έργο NFT με τρόπο όπου τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός σχετικού βιντεοπαιχνιδιού που με τη σειρά του θα αύξανε την αξία των NFT.
Το υποσχεμένο βιντεοπαιχνίδι δεν υλοποιήθηκε ποτέ καθώς ο ανώνυμος προγραμματιστής “Evil Ape” εξαφανίστηκε μια εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του, συλλέγοντας τον 798 αιθέρα [approximately $3 million at today’s market price and $2.7 million at the time] από τα κονδύλια του έργου.
Στη συνέχεια, το τρίο ξεπλύνει τα υπεξαιρεθέντα κεφάλαια πολλαπλές συναλλαγές κρυπτονομισμάτων στους προσωπικούς τους λογαριασμούς, ανέφερε το κατηγορητήριο.
«Όπως ισχυρίζεται, οι κατηγορούμενοι έκαναν μια απάτη για να αυξήσουν την τιμή του ψηφιακού έργου τέχνης μέσω ψεύτικων υποσχέσεων για την ανάπτυξη ενός βιντεοπαιχνιδιού. Υποτίθεται ότι πήραν κεφάλαια επενδυτών, δεν ανέπτυξαν ποτέ το παιχνίδι και έβαλαν στην τσέπη τα έσοδα. Η ψηφιακή τέχνη μπορεί να είναι νέα, αλλά οι παλιοί κανόνες εξακολουθούν να ισχύουν: το να δίνεις ψεύτικες υποσχέσεις για χρήματα είναι παράνομο». – Ουίλιαμς
Ο Williams είπε ότι χιλιάδες άνθρωποι εξαπατήθηκαν για να πιστέψουν στις ψεύτικες υποσχέσεις τους και έτσι αγόρασαν αυτά τα NFT. Αλλά “Απάτη NFT δεν είναι παιχνίδι και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν», είπε.
Ο βοηθός διευθυντής του FBI Τζέιμς Σμιθ αποκάλεσε την τριάδα για «φαντάσματα πελατών» και διέπραξη της απάτης NFT «από μια εγωιστική επιθυμία για γρήγορο κέρδος».
“[This] όχι μόνο αντικατοπτρίζει την κακή επιχειρηματική ακεραιότητα, αλλά παραβιάζει επίσης τη σιωπηρή εμπιστοσύνη που δείχνουν οι αγοραστές στους πωλητές όταν αγοράζουν ένα προϊόν, ανεξάρτητα από το αν αυτό το προϊόν βρίσκεται σε κατάστημα ή είναι αποθηκευμένο σε blockchain». – Σμιθ
Ο Atcha, ο Waleedh και ο Hassan, όλοι ηλικίας 23 ετών, κατηγορούνται για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα οποία επισύρουν μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών.
Οι πραγματικές ποινές θα καθοριστούν από δικαστή βάσει των κατευθυντήριων γραμμών καταδίκης των ΗΠΑ και άλλων νομοθετικών παραγόντων.
Οι Rug Pulls και η σκοτεινή τους ιστορία
Τραβήγματα χαλιών και απάτες κρυπτονομισμάτων έχουν σύμφωνα με πληροφορίες κόστισε στους ανθρώπους 27 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα. Ο συνολικός αριθμός τέτοιων περιστατικών ανέρχεται σε 861 με το μεγαλύτερο χάλι μέχρι στιγμής να είναι αυτό του OneCoin που κόστισε 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε κλεμμένα κεφάλαια.
Το OneCoin, στο απόγειό του, πιστεύεται ότι είχε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ενεργά μέλη από όλο τον κόσμο. Μέχρι σήμερα πιστεύεται ότι είναι η πιο «επιτυχημένη» απάτη κρυπτογράφησης καθώς συνεχίζεται η αναζήτηση για τον δράστη της, την «Cryptoqueen» Ruja Ignatova. Προστέθηκε στο FBI’sΟι δέκα πιο καταζητούμενοι φυγάδες List’ τον Ιούλιο του 2022 – όπου παραμένει σήμερα.
Το Missing Cryptoqueen αναφέρθηκε νεκρό σε ανεπιβεβαίωτες αναφορές, αλλά μια έρευνα από το BBC Η ομάδα, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, είπε ότι η ερευνητική ομάδα έλαβε λεπτομέρειες για τις διάφορες εμφανίσεις της Ιγκνάτοβα και πληροφορίες για το πού βρισκόταν ακόμη και μετά την υποτιθέμενη δολοφονία της. Φέρεται ότι έχει δεσμούς με τον βουλγαρικό υπόκοσμο, στον οποίο εμπιστεύεται επίσης τη σωματική της ασφάλεια.