Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ έχει προειδοποιήσει τους Αμερικανούς να μην χρησιμοποιούν μη καταχωρημένες υπηρεσίες μετάδοσης κρυπτονομισμάτων.
Οι Αμερικανοί θα πρέπει να αποφεύγουν τις υπηρεσίες κρυπτογράφησης από εταιρείες που δεν είναι εγγεγραμμένες ως Επιχειρήσεις Υπηρεσιών Χρημάτων (MSB) σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία και δεν ακολουθούν κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την Πέμπτη δήλωση από το Κέντρο Καταγγελιών Εγκλημάτων Διαδικτύου (IC3) του FBI.
«Μερικά απλά βήματα μπορούν να αποτρέψουν την ακούσια χρήση μη συμμορφούμενων υπηρεσιών», έγραψε το FBI στην ανακοίνωση. “Για παράδειγμα, αποφύγετε υπηρεσίες μετάδοσης χρημάτων κρυπτονομισμάτων που δεν συλλέγουν γνωρίζουν τον πελάτη σας (KYC) πληροφορίες από πελάτες όταν απαιτείται.”
Οι πληροφορίες KYC περιλαμβάνουν συνήθως όνομα, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση μεταξύ άλλων στοιχείων.
Το FBI πρότεινε επίσης στους χρήστες να αναζητήσουν εάν μια επιχείρηση έχει εγγραφεί ως Επιχείρηση Υπηρεσιών Χρημάτων χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο από το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN). Όταν το The Block χρησιμοποίησε το εργαλείο, εμφανίστηκαν εταιρείες κρυπτογράφησης όπως η Coinbase και η Kraken (νομικά γνωστή ως Payward Financial Inc).
«Το FBI διεξήγαγε πρόσφατα επιχειρήσεις επιβολής του νόμου κατά υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων που δεν είχαν άδεια σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία», σύμφωνα με την ανακοίνωση. “Τα άτομα που χρησιμοποιούν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες μετάδοσης χρημάτων κρυπτονομισμάτων ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οικονομικές διαταραχές κατά τη διάρκεια ενεργειών επιβολής του νόμου, ειδικά εάν το κρυπτονομισμα τους αναμιγνύεται με κεφάλαια που αποκτήθηκαν με παράνομους τρόπους.”
Το FBI προειδοποίησε επίσης τους χρήστες να μην χρησιμοποιούν υπηρεσίες κρυπτογράφησης που δεν ζητούν πληροφορίες KYC, όπως όνομα ή διεύθυνση, προτού σας επιτρέψουν να στείλετε ή να αποκτήσετε κρυπτονομίσματα. Προσθέτει ότι οι εφαρμογές σε ένα κατάστημα εφαρμογών ενδέχεται να μην ακολουθούν απαραιτήτως τις ομοσπονδιακές απαιτήσεις συμμόρφωσης ή να διευκολύνουν τις νομικές υπηρεσίες.
«Οι υπηρεσίες μετάδοσης χρημάτων κρυπτονομισμάτων που παραβιάζουν σκόπιμα το νόμο ή εν γνώσει τους διευκολύνουν παράνομες συναλλαγές θα διερευνηθούν από τις αρχές επιβολής του νόμου», προσθέτει η ανακοίνωση του FBI. “Η χρήση μιας υπηρεσίας που δεν συμμορφώνεται με τις νομικές της υποχρεώσεις μπορεί να σας θέσει σε κίνδυνο να χάσετε την πρόσβαση σε κεφάλαια μετά από επιχειρήσεις επιβολής του νόμου σε αυτές τις επιχειρήσεις.”
Αποποίηση ευθύνης: Το Block είναι ένα ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης που παρέχει ειδήσεις, έρευνες και δεδομένα. Από τον Νοέμβριο του 2023, η Foresight Ventures είναι πλειοψηφικός επενδυτής του The Block. Η Foresight Ventures επενδύει σε άλλες εταιρείες στον κρυπτογραφικό χώρο. Η ανταλλαγή κρυπτογράφησης Bitget είναι ένα anchor LP για την Foresight Ventures. Το Block συνεχίζει να λειτουργεί ανεξάρτητα για να παρέχει αντικειμενικές, αποτελεσματικές και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τη βιομηχανία κρυπτογράφησης. Εδώ είναι το ρεύμα μας οικονομικές γνωστοποιήσεις.
© 2023 The Block. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ούτε προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.