ο Υπουργείο οικονομικών έχει μια προειδοποίηση για τους θαυμαστές του NFT: χρησιμοποιήστε τα με δική σας ευθύνη.
Το τμήμα εξέδωσε αξιολόγηση Την Τετάρτη (29 Μαΐου) η διαπίστωση ότι τα μη ανταλλάξιμα μάρκες (NFT) — αν και σπάνια εμπλέκονται σε πράγματα όπως η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας — είναι ωστόσο «υψηλά επιρρεπή» σε κλοπή και χρήση σε απάτες και απάτες.
«Επιπλέον, οι εγκληματίες χρησιμοποιούν NFT για να ξεπλύνουν έσοδα από βασικά εγκλήματα, συχνά σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές ή συναλλαγές που αποσκοπούν στη συσκότιση της παράνομης πηγής κεφαλαίων», ανέφερε η αξιολόγηση.
«Οι εγκληματίες μπορούν να εκμεταλλευτούν ευπάθειες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των NFT, τα περιουσιακά στοιχεία ή τα δικαιώματα στα οποία αναφέρονται και τα ρυθμιστικά πλαίσια στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό».
Το Υπουργείο Οικονομικών διαπίστωσε ότι οι ευπάθειες στον κυβερνοχώρο, οι προκλήσεις που συνδέονται με την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων, καθώς και η διαφημιστική εκστρατεία και οι κυμαινόμενες τιμές των NFT – ψηφιακά στοιχεία που βασίζονται σε blockchain – μπορούν να επιτρέψουν στους εγκληματίες να διαπράξουν απάτη και κλοπή που σχετίζεται με τα NFT και τις πλατφόρμες τους.
Η σύνθετη του προβλήματος είναι α έλλειψη εσωτερικού ελέγχου σε εταιρείες και πλατφόρμες NFT για την πρόληψη κινδύνων για την ακεραιότητα της αγοράς, την αποφυγή κυρώσεων, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το ξέπλυμα χρήματος.
Τα NFT προέκυψαν από την ανοδική αγορά κρυπτονομισμάτων του 2021, με τους υποστηρικτές να τα παρουσιάζουν ως τρόπο για τους καθημερινούς πελάτες να συμμετέχουν στην αγορά ψηφιακών νομισμάτων. Από τότε, έχουν μειωθεί σε δημοτικότητα, με τις πωλήσεις NFT πτώση κατά 63% το 2023.
Νωρίτερα φέτος, το GameStop, το οποίο είχε αποκαλύψει ένα NFT αγορά το καλοκαίρι του 2022, αποφάσισε να βγει από το μη ανταλλάξιμη συμβολική επιχείρησηεπικαλούμενη τη συνεχιζόμενη ρυθμιστική αβεβαιότητα γύρω από τα κρυπτονομίσματα.
Εν τω μεταξύ, η μεγαλύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων έχει ανακάμψει και μαζί της έχει έρθει και ένας πολλαπλασιασμός εγκλημάτων που σχετίζονται με κρυπτογράφηση.
Μια έκθεση του Μαρτίου του FBI διαπίστωσε ότι οι Αμερικανοί έκαναν πάνω από 43.000 καταγγελίες για απάτες κρυπτονομισμάτων πέρυσι, με απώλειες από απάτες και απάτες που βασίζονται σε κρυπτογράφηση εκτινάχθηκε στα 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 53% σε ετήσια βάση.
«Αυτές οι απάτες έχουν σχεδιαστεί για να δελεάσουν όσους στοχοποιούνται με την υπόσχεση προσοδοφόρων αποδόσεων των επενδύσεών τους», σημείωσε το FBI.
Η ώθηση αυτής της αύξησης είναι η άνοδος των «εργοστασίων απάτης», των επιχειρήσεων στις οποίες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διακινούνται παράνομα κλειδώθηκε και αναγκάστηκε να εξαπατήσει ξένων υπηκόων χωρίς να το θέλουν.
Μεταξύ των πιο δημοφιλών τακτικών είναι το «χασάπη χοίρων», όπου οι απατεώνες χρησιμοποιούν πλασματικές ταυτότητες για την ανάπτυξη σχέσεων με τα θύματα μέσω εφαρμογών γνωριμιών, πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδων επαγγελματικών δικτύων ή κρυπτογραφημένων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.
Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να χτίζουν εμπιστοσύνη, ξεκινώντας συνήθως με μια ερωτική απάτη ή απάτη εμπιστοσύνης και εξελίσσονται σε επενδυτική απάτη σε κρυπτονομίσματα – όταν το «γουρούνι», αφού παχυνθεί, «σφαγιάζεται».