Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) απήγγειλε κατηγορίες σε δύο συλληφθέντες Κινέζους υπηκόους για φερόμενη ενορχήστρωση απάτης σφαγής χοίρων που ξέπλυνε τουλάχιστον 73 εκατομμύρια δολάρια από θύματα μέσω εταιρειών κοχυλιών.
Τα άτομα, ο Daren Li, 41 ετών, και ο Yicheng Zhang, 38, συνελήφθησαν στην Ατλάντα και το Λος Άντζελες στις 12 Απριλίου και στις 16 Μαΐου, αντίστοιχα.
Οι ξένοι υπήκοοι έχουν κατηγορηθεί για την καθοδήγηση ενός σχεδίου για ξέπλυμα κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον 73 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με μια διεθνή απάτη επενδύσεων κρυπτογράφησης», δήλωσε η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας Λίζα Μονακό. είπε.
Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τους Λι, Ζανγκ και τους συν-συνωμότες τους ότι διαχειρίζονται ένα διεθνές συνδικάτο που ξέπλυνε τα κεφάλαια που αποκτήθηκαν μέσω επενδυτικών απατών σε κρυπτονομίσματα.
Στο πλαίσιο της δόλιας επιχείρησης, λέγεται ότι τα θύματα εξαπατήθηκαν για να μεταφέρουν εκατομμύρια δολάρια σε τραπεζικούς λογαριασμούς των ΗΠΑ που άνοιξαν στο όνομα διαφόρων εταιρειών κέλυφος.
«Ένα δίκτυο από ξέπλυμα χρήματος διευκόλυνε στη συνέχεια τη μεταφορά αυτών των κεφαλαίων σε άλλους εγχώριους και διεθνείς τραπεζικούς λογαριασμούς και πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων με τρόπο σχεδιασμένο να αποκρύπτει την πηγή, τη φύση, την ιδιοκτησία και τον έλεγχο των κεφαλαίων», ανέφερε το DoJ.
Τα κεφάλαια πιστεύεται ότι ξεπλύθηκαν μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε τραπεζικούς λογαριασμούς στις Μπαχάμες και στη συνέχεια μετατράπηκαν σε USDT ή Tether και στάλθηκαν σε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός που ελέγχεται από τον Li.
Συγκεκριμένα, ο Λι και ο Ζανγκ επέβλεψαν τους χαμηλότερου επιπέδου συν-συνωμότες που μετέφεραν τα έσοδα στο εξωτερικό σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Deltec Bank στις Μπαχάμες. Τουλάχιστον ένας από τους τραπεζικούς λογαριασμούς λειτουργούσε με την οικονομική βοήθεια του Λι, με τον Ζανγκ να λαμβάνει επίσης άμεσα κεφάλαια για τα θύματα, σύμφωνα με το ασφράγιστο κατηγορητήριο.
Και οι δύο έχουν κατηγορηθεί για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και έξι ουσιαστικές κατηγορίες για διεθνές ξέπλυμα χρήματος. Εάν καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών για κάθε κατηγορία.
Οι απάτες κρεοπωλείου χοίρων συχνά περιλαμβάνουν απατεώνες που προσεγγίζουν μοναχικούς, πλούσιους στόχους χρησιμοποιώντας εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, υπηρεσίες γνωριμιών και πλατφόρμες κοινωνικών μέσων για να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη και να τους πείσουν να επενδύσουν σε διαφορετικά προγράμματα που ισχυρίζονται ότι προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις, μόνο για να μεταφερθούν τα χρήματά τους σε πορτοφόλια τον έλεγχό τους.
Τον Δεκέμβριο του 2023, η κυβέρνηση των Η.Π.Α ανακοινώθηκε κατηγορίες εναντίον τεσσάρων υπηκόων για την υποτιθέμενη συμμετοχή τους σε ένα παράνομο σχέδιο που τους κέρδισε περισσότερα από 80 εκατομμύρια δολάρια μέσω επενδυτικών απατών σε κρυπτονομίσματα.
Στη συνέχεια, τον περασμένο μήνα, η Google υπέβαλε μήνυση στις ΗΠΑ εναντίον δύο προγραμματιστών εφαρμογών που εδρεύουν στο Shenzhen και το Χονγκ Κονγκ, αντίστοιχα, επειδή πλημμύρισαν το Play Store με ψεύτικες εφαρμογές κρυπτογράφησης για να εξαλείψουν την κλοπή κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιώντας παρόμοιες τακτικές.
Χώρες όπως η Βιρμανία, η Καμπότζη, το Λάος, η Μαλαισία, η Μιανμάρ και οι Φιλιππίνες έχουν επίσης αναδειχθεί ως εστία για ερωτικές απάτεςσυχνά δελεάζουν ανυποψίαστους ανθρώπους με υποσχέσεις για προσοδοφόρες θέσεις εργασίας για να τους μεταφέρουν στα λεγόμενα «εργοστάσια απάτης», όπου εξαναγκάζονται να συμμετάσχουν στην επιχείρηση.
Μια πρόσφατη αναφορά που δημοσιεύτηκε από το BBC News περιγράφει πώς ένας 24χρονος Σρι Λάνκας που προσλήφθηκε για εργασία εισαγωγής δεδομένων αλλά μεταφέρθηκε στο Myawaddy, μια πόλη στη νοτιοανατολική Μιανμάρ, και κρατήθηκε βίαια σε ένα στρατόπεδο που διευθύνεται από «κινεζόφωνους συμμορίτες .”
Επιπλέον, το άτομο, που ταυτοποιήθηκε ως Ravi (το όνομα άλλαξε), βασανίστηκε επειδή αρνήθηκε να συμμετάσχει, του έβγαλαν τα ρούχα και του έκαναν ηλεκτροσόκ στα πόδια.
«Πέρασα 16 μέρες σε ένα κελί γιατί δεν τους υπάκουα», ήταν φέρεται να λέει στον βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό. «Μου έδιναν μόνο νερό ανακατεμένο με αποτσίγαρα και στάχτη για να πιω».
Σε άλλη περίπτωση, ένας 21χρονος από την ινδική πολιτεία Μαχαράστρα διακινήθηκε στη Μιανμάρ μαζί με άλλους πέντε Ινδούς άνδρες και δύο Φιλιππινέζες τον Αύγουστο του 2022, αλλά τελικά αφέθηκε ελεύθερος αφού πλήρωσε λύτρα.
Η INTERPOL περιέγραψε την κατάσταση ως απάτη που τροφοδοτείται από εμπορία ανθρώπων σε βιομηχανική κλίμακα, με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ να καταγγέλλει συνδικάτα οργανωμένου εγκλήματος που εδρεύουν στην Κίνα ότι παρουσιάζονται ως μεσίτες εργασίας για να στρατολογούν άτομα με αγγλική γνώση από την Αφρική και την Ασία.
Δύο αδέρφια συνελήφθησαν για κλοπή 25 εκατομμυρίων δολαρίων στο μυθιστόρημα Crypto Heist
Η εξέλιξη έρχεται καθώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποσφράγισε ένα κατηγορητήριο εναντίον του Anton Peraire-Bueno, 24 ετών, από τη Βοστώνη, και του James Pepaire-Bueno, 28 ετών, από τη Νέα Υόρκη, με συνωμοσία για διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος, ηλεκτρονική απάτη και συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος. Καθένας από αυτούς αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών για κάθε κατηγορία.
«Οι κατηγορίες στο κατηγορητήριο προκύπτουν από ένα υποτιθέμενο νέο σχέδιο από τους κατηγορούμενους για να εκμεταλλευτούν την ίδια την ακεραιότητα του blockchain Ethereum για να αποκτήσουν με δόλιο τρόπο κρυπτονόμισμα αξίας περίπου 25 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε περίπου 12 δευτερόλεπτα», το DoJ. είπε.
Τα αδέρφια, που σπούδασαν στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT), φέρεται να αξιοποίησαν τις δεξιότητές τους για να ολοκληρώσουν το νέο σχέδιο στις αρχές Απριλίου 2023 που περιλάμβανε έναν «πρώτο στο είδος του χειραγώγηση» των πρωτοκόλλων που στηρίζουν το blockchain Ethereum .
Αυτό επέτρεψε στους κατηγορούμενους να αποκτήσουν δόλια πρόσβαση σε εκκρεμείς συναλλαγές, να αλλάξουν την κίνηση του ηλεκτρονικού νομίσματος και τελικά να διοχετεύσουν 25 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα από τα θύματα στους λογαριασμούς τους μέσω μιας σειράς συναλλαγών που αποσκοπούσαν να κρύψουν την ιδιοκτησία των κλεμμένων κεφαλαίων.
«Ο Anton Peraire-Bueno και ο James Pepaire-Bueno χειραγωγήθηκαν και παραβίασαν τη διαδικασία και τα πρωτόκολλα με τα οποία οι συναλλαγές επικυρώνονται και προστίθενται στο blockchain Ethereum», δήλωσε το DoJ, προσθέτοντας ότι «σχεδίασαν σχολαστικά» την επίθεση για αρκετούς μήνες.
Ταυτόχρονα, έλαβαν επίσης μέτρα για να καλύψουν τα ίχνη αποκρύπτοντας την ταυτότητά τους και κρύβοντας τα παράνομα κέρδη τους με τη δημιουργία εταιρειών, ιδιωτικών διευθύνσεων κρυπτονομισμάτων και ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων. ο MEV-Boost Η ευπάθεια που χρησιμοποιείται για να διακυβευτεί η ακεραιότητα του blockchain Ethereum έχει έκτοτε διορθωθεί.
«Οι αδελφοί Peraire-Bueno έκλεψαν 25 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονόμισμα Ethereum μέσω ενός τεχνολογικά εξελιγμένου σχεδίου αιχμής που σχεδίαζαν για μήνες και εκτέλεσαν σε δευτερόλεπτα», δήλωσε η Μονακό. «Καθώς οι αγορές κρυπτονομισμάτων συνεχίζουν να εξελίσσονται, το Υπουργείο θα συνεχίσει να ξεριζώνει την απάτη, να υποστηρίζει τα θύματα και να αποκαθιστά την εμπιστοσύνη σε αυτές τις αγορές».