Οι ρομαντικές απάτες, γνωστές και ως «απάτες χασάπης χοίρων» για τον τρόπο με τον οποίο οι κακοί ηθοποιοί λένε ότι «παχαίνουν» τα θύματά τους για να αποσπάσουν τη μεγαλύτερη δυνατή αξία, είναι ένα μεγάλο και αυξανόμενο πρόβλημα με έναν σημαντικό δεσμό κρυπτογράφησης. Οι ερωτικοί απατεώνες ξεκινούν χτίζοντας μια σχέση με τον καιρό με το θύμα (συνήθως ρομαντικής φύσης, όπως υποδηλώνει το όνομα), συχνά έναρξη επαφής προσποιούμενος ότι έστειλε μήνυμα σε λάθος αριθμό ή μέσω εφαρμογών γνωριμιών. Καθώς η σχέση βαθαίνει, ο απατεώνας θα ωθήσει τελικά το θύμα να επενδύσει χρήματα (μερικές φορές κρυπτονομίσματα, μερικές φορές fiat) σε μια ψεύτικη επενδυτική ευκαιρία και θα συνεχίσει να το κάνει μέχρι να διακόψει τελικά την επαφή.
Πηγή: CoinDesk
ο Έκθεση IC3 του FBI για το 2022 δηλώνει ότι το 2022, οι Αμερικανοί ανέφεραν απώλειες άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων σε ρομαντικές απάτες τόσο σε κρυπτονομίσματα όσο και σε fiat, και σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε απάτες επενδύσεων κρυπτογράφησης οποιουδήποτε είδους, ανεξάρτητα από το αν υπήρχε ρομαντικό στοιχείο. Αυτοί οι αριθμοί επίσης δεν λαμβάνουν υπόψη τα θύματα σε άλλες χώρες, όπως η Κίνατων οποίων οι κάτοικοι στοχοποιούνται επίσης σε μεγάλο βαθμό σε αυτά τα σχήματα.
Όμως, ενώ πολλοί γνωρίζουν τα καταστροφικά ναυάγια της ρομαντικής απάτης σε όσους πέφτουν θύματα, τώρα υπάρχει επίσης μια αυξανόμενη επίγνωση της εκμετάλλευσης των ίδιων των απατεώνων – των ανθρώπων στην άλλη πλευρά των αυτόκλητων μηνυμάτων κειμένου. Οπως εμείς συζητήθηκε στο podcast του Chainalysis Public Key το 2022 με τον ρεπόρτερ Alastair McCready και ως Νιου Γιορκ Ταιμς πιο πρόσφατα αναφέρθηκε, άτομα σε όλη την Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία έχουν απαχθεί, διακινηθεί και αναγκαστεί να εργαστούν σε στρατόπεδα εργασίας που στεγάζονται σε μεγάλα συγκροτήματα, πραγματοποιώντας απάτες κρεοπωλείου χοίρων. Πόλεις όπως το Myawaddy στη Μιανμάρ είναι hot spot για αυτή τη δραστηριότητα, καθώς η πολιτική αστάθεια εκεί επέτρεψε στις συμμορίες σφαγής γουρουνιών να λειτουργούν ατιμώρητα.
Μέσα στο KK Park: το πιο διαβόητο κρεοπωλείο χοίρων της Μιανμάρ
Μιλήσαμε με τον Eric Heintz, Global Analyst στο Global Fusion Center του Διεθνής Αποστολή Δικαιοσύνης. Εκεί, ο Heintz και η ομάδα του βοηθούν τα γραφεία πεδίου της IJM στο έργο τους για να βοηθήσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων από συμμορίες σφαγής χοίρων. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, παρακολουθούν επίσης τις ίδιες τις συμμορίες, παρακολουθώντας τη δραστηριότητα στρατολόγησης τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρτογραφώντας τις ενώσεις τους μέσω δορυφορικών εικόνων και επικοινωνώντας με τα θύματα.
«Οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι είναι φρικτές», μας είπε. «Αναγκάζονται να εργάζονται 12 ή περισσότερες ώρες την ημέρα και αν δεν πληρούν τις ποσοστώσεις για να επικοινωνήσουν με πιθανά θύματα απάτης, οι συμμορίες τους χτυπούν, τους βασανίζουν, ακόμη και τους κρατούν φαγητό».
Ο Heintz μας είπε επίσης λίγα περισσότερα για τις ίδιες τις ενώσεις. Συνήθως, μια εταιρεία κατέχει τη γη και τα κτίρια και στη συνέχεια τα νοικιάζει σε άλλες εταιρείες που πραγματοποιούν τις πραγματικές ρομαντικές απάτες. Σύμφωνα με τον Heintz, οι ιδιοκτήτες των συγκροτημάτων συχνά παρέχουν επίσης «ασφάλεια» στους ενοικιαστές τους, δηλαδή φρουρούς που θα εμποδίσουν τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων να διαφύγουν.
Πώς χρησιμοποιούν οι εταιρείες σε αυτές τις ενώσεις τα κρυπτονομίσματα; Φυσικά, γνωρίζουμε ότι λαμβάνουν πληρωμές κρυπτογράφησης από θύματα απάτης. Αλλά ο Χάιντς μας είπε επίσης ότι οι συμμορίες σφαγής γουρουνιών συχνά λένε στις οικογένειες των εργαζομένων που έχουν πέσει θύματα εμπορίας να τους πληρώσουν λύτρα με αντάλλαγμα την ελευθερία του μέλους της οικογένειάς τους – αυτές οι πληρωμές γίνονται επίσης συχνά σε κρυπτονομίσματα. Ο Heintz μας έστειλε διευθύνσεις πληρωμής λύτρων που του παρείχαν θύματα εμπορίας και οι οικογένειές τους, που σχετίζονται με μια συμμορία σφαγής χοίρων στο KK Park, ένα από τα πιο αξιοσημείωτα συγκροτήματα στη Νοτιοανατολική Ασία. «Ορισμένες επιχειρήσεις απάτης μπορεί να συνδυάζουν έσοδα από απάτες με πληρωμές λύτρων από οικογένειες θυμάτων», είπε ο Heintz. Πράγματι, οι διευθύνσεις που παρείχε εμφανίζουν συνδέσεις στην αλυσίδα με διευθύνσεις που σχετίζονται με ερωτικές απάτες, επιπλέον της δραστηριότητας που πιθανώς σχετίζεται με πληρωμές λύτρων.
Δορυφορική εικόνα του KK Park ©2023 Maxar Technologies
Πρώτον, κάποιο πλαίσιο για το KK Park πριν βουτήξουμε στην ανάλυση on-chain. Το KK Park είναι ένα από τα μεγαλύτερα, πιο διαβόητα συγκροτήματα ρομαντικής απάτης που λειτουργούν σήμερα. Βρίσκεται στην προαναφερθείσα πόλη Myawaddy της Μιανμάρας, Αναφέρεται το KK Park να κρατήσει πάνω από 2.000 εργαζομένους σε απάτη ερωτικής διακίνησης. Οι δύο διευθύνσεις λύτρων που μας έδωσε ο Heintz συνδέονται, σύμφωνα με τον ίδιο, με μια κινεζική ρομαντική εταιρεία για μια συμμορία σφαγής γουρουνιών που δραστηριοποιείται έξω από το KK Park. ο Αντιδραστήρας Αλυσιδωτής Ανάλυσης Το παρακάτω γράφημα δείχνει ορισμένες από τις δραστηριότητες στην αλυσίδα των διευθύνσεων.
Μόνο από τις δύο διευθύνσεις λύτρων που μας έδωσε ο Heintz, μπορούμε να αποκτήσουμε πληροφορίες για τη δραστηριότητα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με αυτήν την παραγωγική συμμορία σφαγής χοίρων. Πρώτον, βλέπουμε ότι ενώ οι διευθύνσεις δόθηκαν στις οικογένειες των θυμάτων ως μέσο πληρωμής λύτρων, και οι δύο έχουν λάβει επίσης σημαντικά κεφάλαια από διάφορες γνωστές διευθύνσεις απάτης. Η διεύθυνση Ransom 1, για παράδειγμα, έχει λάβει περίπου 24,2 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση από τα τέσσερα πορτοφόλια που σχετίζονται με απάτη στα αριστερά της. Και οι δύο διευθύνσεις λύτρων στέλνουν και λαμβάνουν σημαντικά ποσά προς και από τα κύρια χρηματιστήρια — ορισμένες από αυτές τις εισερχόμενες συναλλαγές είναι πιθανώς λύτρα. Συνολικά, από τότε που άρχισαν να δραστηριοποιούνται τον Ιούλιο του 2022, οι δύο διευθύνσεις μαζί έχουν λάβει εισροές κρυπτογράφησης μόλις κάτω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, αν και δεν είναι σαφές πόσο από αυτό το σύνολο προέρχεται από απάτη έναντι πληρωμών λύτρων. Δεδομένου ότι αυτές είναι μόνο δύο διευθύνσεις από μια μεμονωμένη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο KK Park, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στο σύνολό τους, οι απατεώνες κρεοπωλείου χοίρων που εργάζονται έξω από το συγκρότημα βγάζουν σημαντικά ποσά.
Η ανάλυσή μας στην αλυσίδα δείχνει πόσο στενά συνυφασμένες είναι οι επιχειρήσεις λύτρας των συμμοριών σφαγής χοίρων με την κύρια επιχείρησή τους να διεξάγουν ερωτικές απάτες. Οι βάναυσες συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων στις ενώσεις προσδίδουν επιπλέον επείγουσα ανάγκη για την επίλυση του προβλήματος της ερωτικής απάτης — όχι μόνο οι καταναλωτές αποσπώνται από εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, αλλά οι συμμορίες πίσω από αυτές τις απάτες διαιωνίζουν επίσης μια ανθρωπιστική κρίση. Τα καλά νέα είναι ότι το οικοσύστημα κρυπτονομισμάτων αναλαμβάνει δράση: Τον Νοέμβριο, ο εκδότης stablecoin Tether και το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων OKX ανακοινώθηκε ότι συνεργάστηκαν με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια έρευνα που οδήγησε στο πάγωμα της Tether περίπου 225 εκατομμυρίων δολαρίων σε μάρκες USDT που συνδέονται με ένα διεθνές σωματείο εμπορίας ανθρώπων στη Νοτιοανατολική Ασία, υπεύθυνο για ερωτικές απάτες, εν μέρει με τη βοήθεια λύσεων Chainalysis. Επιπλέον, α Επιχείρηση Interpol υπό τη Νότια Κορέα στα τέλη του 2023 οι αρχές συνέλαβαν 3.500 εγκληματίες στον κυβερνοχώρο που σχετίζονται με διαδικτυακή απάτη και κατάσχεσαν κεφάλαια 300 εκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων τα 100 εκατομμύρια δολάρια αποτελούνταν από ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Ενθαρρύνουμε όλες τις επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων να αναζητήσουν οποιαδήποτε πιθανή έκθεση που μπορεί να έχουν σε αυτήν τη δραστηριότητα και να αναφέρουν όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούν στις αρχές επιβολής του νόμου.
Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Chainalysis, Inc. ή των θυγατρικών της (συλλογικά “Chainalysis”). Η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες δεν συνεπάγεται συσχέτιση, έγκριση, έγκριση ή σύσταση από την Chainalysis του ιστότοπου ή των χειριστών της και η Chainalysis δεν ευθύνεται για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή άλλο περιεχόμενο που φιλοξενείται σε αυτήν.
Αυτό το υλικό είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προορίζεται να παρέχει νομικές, φορολογικές, οικονομικές ή επενδυτικές συμβουλές. Οι αποδέκτες θα πρέπει να συμβουλεύονται τους δικούς τους συμβούλους πριν λάβουν τέτοιου είδους αποφάσεις. Η Chainalysis δεν έχει καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί ή οποιεσδήποτε άλλες πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τη χρήση αυτού του υλικού από τον Παραλήπτη.
Η Chainalysis δεν εγγυάται ούτε εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα, την επικαιρότητα, την καταλληλότητα ή την εγκυρότητα των πληροφοριών αυτής της αναφοράς και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε αξίωση που μπορεί να αποδοθεί σε σφάλματα, παραλείψεις ή άλλες ανακρίβειες οποιουδήποτε μέρους αυτού του υλικού.