«Η κλίμακα αυτού του προβλήματος είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι κατανοητό από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή αρμόδια αρχή αυτή τη στιγμή», είπε ο Tan για την έρευνα της Chain Argos.
Καθώς οι βιομηχανίες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και απάτης της Νοτιοανατολικής Ασίας έχουν γίνει μεγαλύτερες και πιο εξελιγμένες, οι φύλακες κρυπτονομισμάτων ερευνούν ολοένα και περισσότερο τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για την απόκρυψη των εγκληματικών εσόδων.
Το διακύβευμα είναι εκπληκτικά υψηλό – και οι ειδικοί στο έγκλημα στον κυβερνοχώρο μόλις αρχίζουν να ξετυλίγουν το πραγματικό εύρος του προβλήματος.
Τεράστια υπόθεση ξεπλύματος αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της προσπάθειας της Σιγκαπούρης να δελεάσει υπερπλούσιους
Τεράστια υπόθεση ξεπλύματος αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της προσπάθειας της Σιγκαπούρης να δελεάσει υπερπλούσιους
Η ελάχιστη ρύθμιση έχει καταστήσει τα ψηφιακά νομίσματα -ιδίως το token Tether (USDT) στο λειτουργικό σύστημα Tron- τη λεωφόρο επιλογής για τη μεταφορά παράνομων εσόδων σε μεγάλους όγκους, σύμφωνα με μια αποκαλυπτική έκθεση του ΟΗΕ για το ξέπλυμα χρήματος που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο.
Ωστόσο, τέτοιες συναλλαγές μπορούν να εντοπιστούν μέσω κρυπτογραφημένων πορτοφολιών – παρόλο που χρησιμοποιούν μοναδικές, ανώνυμες διευθύνσεις από σειρές γραμμάτων και αριθμών – επειδή υπάρχει ένα αρχείο καταγραφής πρόσφατων συναλλαγών που μερικές φορές παρέχει στους ερευνητές ενδείξεις για την ταυτότητα των εγκληματιών με βάση τα πρότυπα συναλλαγών.
Ενώ εξακολουθεί να πιστεύει στις αναξιοποίητες δυνατότητες της αγοράς κρυπτογράφησης, ο Tan ανησυχεί ότι η αποτυχία των ρυθμιστών να εντοπίσουν και να διερευνήσουν ύποπτη δραστηριότητα αποδυναμώνει το επενδυτικό περιβάλλον.
«Οι κουρτίνες θα πέσει στο θέατρο συμμόρφωσης τελικά», είπε.
«Πότε είναι πιο δύσκολο να πούμε, αλλά τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι η συνέχιση γύρω από αυτήν την παράσταση δεν πρόκειται να πετάξει γιατί υπάρχει πραγματική ζημιά που προκαλείται εδώ».
«Δεν είναι υπερβολή ότι έχουν υπερτροφοδοτήσει την οικονομία του οργανωμένου εγκλήματος και διαχειρίζονται ένα παράλληλο χρηματοπιστωτικό σύστημα», είπε ο ειδικός σε θέματα ασφάλειας.
«Το γεγονός ότι οι χρηματοδότες του Λάζαρου και της Χαμάς χρησιμοποιούν τους ίδιους παρόχους υπογραμμίζει την παγκόσμια εμβέλεια και τις δυνατότητές τους και ότι κάνουν τη δουλειά τους».
13:19
Ο σκοτεινός κόσμος της βιομηχανίας διαδικτυακών καζίνο της Ασίας
Ο σκοτεινός κόσμος της βιομηχανίας διαδικτυακών καζίνο της Ασίας
Ληστές Blockchain
Τα θύματα απάτης έχουν αφεθεί να εκπαιδεύονται όσο πιο γρήγορα μπορούν και να εμβαθύνουν στον χώρο κρυπτογράφησης που τα εξαπάτησε αρχικά, προσπαθώντας να ανακτήσουν τις επενδύσεις τους.
Τις εβδομάδες αφότου ο αμερικανός πολίτης Μπράιαν Μπρους έχασε 191.000 δολάρια ΗΠΑ σε μια πλαστή πλατφόρμα επενδύσεων κρυπτογράφησης που ήταν μεταμφιεσμένη σε πραγματικό χρηματιστήριο το 2021, είχε εμμονή με τα πορτοφόλια κρυπτογράφησης όπου έστελνε τα χρήματα.
Οι λεγόμενες απάτες χασάπης χοίρων, που έχουν πολλαπλασιαστεί στο Δέλτα του Μεκόνγκ τα τελευταία χρόνια, αλλά στοχεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο, χαρακτηρίζονται από έναν απατεώνα που δημιουργεί μια σχέση, συχνά ρομαντική, με ένα θύμα προτού το παροτρύνει να επενδύσει σε μια δόλια πλατφόρμα .
Το «σκότωμα» έρχεται όταν το θύμα στέλνει τα χρήματά του στο πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων του απατεώνα.
«Μπορούμε να σε σκοτώσουμε εδώ»: μέσα στους παράνομους κόμβους απάτης της Μιανμάρ που διευθύνονται από την Κίνα
«Μπορούμε να σε σκοτώσουμε εδώ»: μέσα στους παράνομους κόμβους απάτης της Μιανμάρ που διευθύνονται από την Κίνα
Αφού άρχισε να προσφέρεται εθελοντικά για την Global Anti-Scam ΜΚΟ που εμποδίζει την απάτη, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη δικτύων απάτης με βάση την Ασία, ο Bruce χρησιμοποίησε τη μνήμη του μιας τέτοιας διεύθυνσης πορτοφολιού ως σημείο εκκίνησης για τη συλλογή και τον εντοπισμό συναλλαγών.
«Άρχισα να βλέπω τα ίδια πορτοφόλια να αναδύονται καθώς είχαμε περισσότερα θύματα», είπε. “Αυτά τα [scammers] συνδέονται με πολλά από τα ίδια πορτοφόλια που είμαι και από εκεί άρχισα να βγάζω πολλά συμπεράσματα».
Η Έριν Γουέστ, εισαγγελέας της πολιτείας της Καλιφόρνια, είπε ότι μερικές φορές ήταν δυνατό να ανακτηθούν οι απώλειες των θυμάτων ακολουθώντας αυτό το μονοπάτι – ανάλογα με τις ανταλλαγές που είχαν χρησιμοποιηθεί και αν οι εγκληματίες είχαν μετακινήσει τα χρήματα πριν εκδοθεί ένταλμα.
«Πρέπει να κοιτάξουμε μακριά από αυτό που παραδοσιακά κάναμε, που είναι οι συλλήψεις, γιατί αυτό απλά δεν θα είναι χρήσιμο σε αυτές τις περιπτώσεις», είπε.
Η West, η οποία διδάσκει τις γνώσεις της σχετικά με τα κρυπτογράφηση σε άλλους κρατικούς εισαγγελείς, λέει ότι οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις πρέπει να υιοθετήσουν πιο καινοτόμες προσεγγίσεις κατά τη διερεύνηση απατών, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας για την αυξημένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
Πολυεθνικές εγκληματικές οργανώσεις όπως η 14K Triad και η Heavenly Way Alliance έχουν ήδη συνδεθεί με εκτεταμένο ξέπλυμα χρήματος σε ολόκληρη την Ασία, χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα και καζίνο για να καλύψουν τις οικονομικές τους διαδρομές, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ.
Ψηφιακά αποτυπώματα
Οι συναλλαγές με blockchain τροφοδοτούν ερευνητές όπως ο Tan και ο Bruce αποδείξεις μιας παγκόσμιας διαδικασίας ξεπλύματος χρήματος που συνδέει φαινομενικά ανόμοιους εγκληματίες.
Αυτή η Εβδομάδα στην Ασία έλαβε τα στοιχεία των πορτοφολιών κρυπτογράφησης δύο ατόμων που είχαν αναγνωριστεί ως αποδέκτες δόλιων κεφαλαίων που διακινήθηκαν στο χρηματιστήριο Binance.
Ο ένας, ο Wang Yicheng, ένας καλά συνδεδεμένος Κινέζος επιχειρηματίας στην επιχειρηματική σκηνή της Μπανγκόκ, ήταν το θέμα μιας αναφοράς του Reuters σχετικά με τους υποτιθέμενους δεσμούς μεταξύ των κινήσεων κρυπτονομισμάτων και του εμπορίου απάτης.
Ο Wang δεν απάντησε στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό τον Νοέμβριο, και μια ταϊλανδική επιχειρηματική ένωση της οποίας ήταν προηγουμένως μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποστασιοποιήθηκε από τον Wang, προσθέτοντας ότι συνδέθηκε περισσότερο με αυτήν.
Ο άλλος ύποπτος είναι ιδιοκτήτης μιας ανενεργής επιχείρησης εμβασμάτων και συναλλάγματος στον Καναδά και διαθέτει πορτοφόλι στο σύστημα Tron.
Εκδόθηκαν στη Σιγκαπούρη 5 Μαλαισιανοί που συνδέονται με απάτες κλήσεων «ψεύτικο φίλο».
Εκδόθηκαν στη Σιγκαπούρη 5 Μαλαισιανοί που συνδέονται με απάτες κλήσεων «ψεύτικο φίλο».
Ο περιφερειακός αξιωματικός πληροφοριών εξήγησε ότι με βάση το ιστορικό των συναλλαγών τους, τα δύο άτομα φαίνεται να διαδραματίζουν ελαφρώς διαφορετικούς ρόλους στο ίδιο δίκτυο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
«Ο Wang είναι βασικά μέρος μιας ομάδας που αντιμετωπίζει επιχειρήσεις κυβερνοαπάτης», είπε ο αξιωματικός, προσθέτοντας ότι ο άλλος άνδρας ήταν μέρος «μιας εξελιγμένης διεθνικής οργάνωσης ξεπλύματος χρήματος».