Ο Damian Williams, εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και ο Michael J. Driscoll, ο βοηθός διευθυντής του γραφείου πεδίου της Νέας Υόρκης του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (“FBI”), ανακοίνωσαν την αποσφράγιση σήμερα ενός κατηγορητηρίου χρεώνοντας τη RIKESH THAPA για τη λειτουργία ενός σχεδίου εξαπάτησης μιας νεοφυούς εταιρείας τεχνολογίας (η «Εταιρεία Θύματος») αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε νόμισμα νομισμάτων, κρυπτονομισμάτων και βοηθητικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο THAPA χρησιμοποίησε τα έσοδα του εγκλήματός του για προσωπικά του έξοδα, συμπεριλαμβανομένων νυχτερινών κέντρων, ταξιδιών και ρουχισμού, και παραποίηση αρχείων και διέγραψε στοιχεία για να κρύψει την κλοπή του. Ο RIKESH THAPA συνελήφθη νωρίτερα σήμερα στη νότια συνοικία της Καλιφόρνια. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστή των ΗΠΑ Mitchell D. Dembin σήμερα το απόγευμα. Η υπόθεση ανατίθεται στον περιφερειακό δικαστή των ΗΠΑ John P. Cronan.
Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams δήλωσε: «Ο Rikesh Thapa φέρεται να πρόδωσε την εμπιστοσύνη της εταιρείας του, καθώς ήταν υπεύθυνος για τη διαφύλαξη σημαντικών χρηματικών ποσών. Ο Θάπα έκανε πολλά για να καλύψει τις απάτες του, αλλά, χάρη στην αφοσιωμένη εργασία αυτού του Γραφείου και των εταίρων επιβολής του νόμου, θα πρέπει τώρα να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του».
Ο βοηθός διευθυντής του FBI Michael J. Driscoll είπε: «Όπως ισχυριζόμαστε σήμερα, ο κατηγορούμενος έκλεβε και εξαπάτησε επανειλημμένα την εταιρεία-θύμα – την οποία συνίδρυσε – για να χρηματοδοτήσει έναν πολυτελή προσωπικό τρόπο ζωής. Σε μια προσπάθεια να κρύψει τα εγκλήματά του, διέγραφε και παραποιούσε αρχεία. Το FBI θα συνεχίσει να εργάζεται για να διασφαλίσει ότι τα άτομα που είναι πρόθυμα να εξαπατήσουν και να κλέψουν από ιδιωτικές επιχειρήσεις θα λογοδοτήσουν στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης».
Όπως υποστηρίζεται στο κατηγορητήριο που αποσφραγίστηκε σήμερα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν:[1]
Ο RIKESH THAPA συνίδρυσε και ήταν ο Chief Technology Officer (“CTO”) της Victim Company, η οποία κατά τη σχετική περίοδο ασχολήθηκε με τη χρήση blockchain και άλλης τεχνολογίας για την παροχή μιας πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων για ζωντανές εκδηλώσεις. Μεταξύ Δεκεμβρίου 2017 και Σεπτεμβρίου 2019, η THAPA χρησιμοποίησε τη θέση του για να πραγματοποιήσει ένα σχέδιο εξαπάτησης της Εταιρείας Θυμάτων.
Το 2018, η Victim Company προσπάθησε να διαφοροποιήσει τις τραπεζικές της δραστηριότητες, επειδή κατανοούσε ότι ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ήταν απρόθυμα να διατηρήσουν σχέσεις με εταιρείες, όπως η Victim Company, που εμπλέκονται σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Σε συνέχεια αυτής της προσπάθειας, η THAPA συμφώνησε να λάβει και να κρατήσει 1 εκατομμύριο δολάρια από τα χρήματα της Εταιρείας Θυμάτων στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό (τον «Λογαριασμό THAPA»), ενώ η Εταιρεία Θύματος διερεύνησε τραπεζικές επιλογές. Λίγο μετά τη λήψη του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, ωστόσο, η THAPA άρχισε να χρησιμοποιεί τα κεφάλαια για προσωπικά έξοδα. Ωστόσο, ο THAPA αναγνώρισε επανειλημμένα τον υποτιθέμενο προσωρινό χαρακτήρα της κατοχής των κεφαλαίων, δηλώνοντας σε συνάδελφό του, ουσιαστικά και εν μέρει, ότι τα χρήματα ήταν «ένα σταθερό 1 εκατομμύριο στον λογαριασμό μου» που κρατούνταν «για την ασφαλή φύλαξη .» Στη συνέχεια, η THAPA παραποίηση αρχείων για να κρύψει την κλοπή του, παρέχοντας στην Εταιρεία Θύματος ένα πλαστό τραπεζικό αντίγραφο, το οποίο παριστάνει ψευδώς ότι η THAPA κατείχε πάνω από 21 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια από τα οποία διατηρούνταν σε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό ταμιευτηρίου (ο «Υποτιθέμενος Λογαριασμός»). Στην πραγματικότητα, η THAPA δεν διέθετε τον Υποτιθέμενο Λογαριασμό και κατείχε πολύ λιγότερα από 21 εκατομμύρια δολάρια στη σχετική τράπεζα. Το 2019, ο THAPA αρνήθηκε να επιστρέψει το 1 εκατομμύριο δολάρια, το οποίο ξόδεψε, μεταξύ άλλων, σε νυχτερινά κέντρα, ταξίδια και ρούχα.
Επιπλέον, μεταξύ Δεκεμβρίου 2017 και Σεπτεμβρίου 2019, η THAPA χρησιμοποίησε τον έλεγχό του επί των διαθεσίμων κρυπτονομισμάτων της Victim Company για να υπεξαιρέσει τουλάχιστον 10 Bitcoin από την εταιρεία Victim. Για παράδειγμα, τον Αύγουστο του 2018, η THAPA εκτροπής τουλάχιστον ενός Bitcoin της Εταιρείας Θύματος για δικό του όφελος, πουλώντας το Bitcoin για περίπου 6.500 $ και καταθέτοντας τα έσοδα στον λογαριασμό THAPA (η «Συναλλαγή Bitcoin Αυγούστου 2018»). Για να αποφύγει τον εντοπισμό, η THAPA παραποίηση αρχείων συναλλαγών και διέγραψε email. Τον Ιούλιο του 2019, η THAPA έστειλε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Victim Company μια αναφορά δόλιας συναλλαγής που παριστάνει τη Συναλλαγή Bitcoin του Αυγούστου 2018. Αφού ο Διευθύνων Σύμβουλος, αντιγράφοντας την THAPA, στη συνέχεια ζήτησε και έλαβε μια αναφορά συναλλαγής απευθείας από τη μεσιτεία κρυπτονομισμάτων της Victim Company, η THAPA απενεργοποίησε τον λογαριασμό email του Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία Victim (ο «Λογαριασμός Email CEO»), διέγραψε το email της μεσιτείας κρυπτονομισμάτων από το email του Διευθύνοντος Συμβούλου Λογαριασμός και, στη συνέχεια, διαγράφηκε ολόκληρος ο λογαριασμός email του CEO.
Σε μια άλλη πτυχή του συστήματος, η THAPA έκλεψε τα κουπόνια της Victim Company. Τέτοια διακριτικά είναι ένας τύπος κρυπτονομίσματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, προϊόντα ή χαρακτηριστικά. Τον Ιούλιο του 2019, εν αγνοία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Victim Company, η THAPA διοργάνωσε μια συνάντηση στην Ιταλία μεταξύ της THAPA και ατόμων που ισχυρίστηκαν ότι ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα tokens της Victim Company. Πριν από τη συνάντηση, η THAPA παρείχε πληροφορίες λογαριασμού για τον λογαριασμό THAPA, έτσι ώστε οι υποτιθέμενοι επενδυτές να μπορούν να του δεσμεύσουν κεφάλαια. Κατά τη συνάντηση, ωστόσο, η THAPA συμφώνησε να λάβει μετρητά σε αντάλλαγμα για μάρκες κοινής ωφέλειας. Μετά τη συνάντηση, η THAPA μεταβίβασε, χωρίς εξουσιοδότηση, περίπου 174.285 μάρκες χρησιμότητας του Θύματος στους φερόμενους επενδυτές. Η THAPA αργότερα διαπίστωσε ότι τα μετρητά που είχε λάβει από τους υποτιθέμενους επενδυτές ήταν πλαστά.
* * *
Ο RIKESH THAPA, 28 ετών, από το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, κατηγορείται για μια απάτη μέσω συρμάτων, η οποία επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών.
Η νόμιμη μέγιστη ποινή ορίζεται από το Κογκρέσο και παρέχεται εδώ μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, καθώς οποιαδήποτε ποινή του κατηγορουμένου θα καθοριστεί από τον δικαστή.
Ο κ. Ουίλιαμς εξήρε το εξαιρετικό ερευνητικό έργο του Γραφείου Επιτόπου του FBI στη Νέα Υόρκη.
Τη δίωξη για την υπόθεση αυτή χειρίζεται η Μονάδα Σύνθετης Απάτης και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Γραφείου. Επικεφαλής της δίωξης είναι ο βοηθός εισαγγελέας των ΗΠΑ Timothy V. Capozzi.
Η κατηγορία που περιέχεται στο κατηγορητήριο είναι απλώς μια κατηγορία και ο κατηγορούμενος τεκμαίρεται αθώος εκτός εάν και μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του.
[1] Όπως υποδηλώνει η εισαγωγική φράση, το σύνολο του κειμένου του κατηγορητηρίου συνιστά μόνο ισχυρισμούς και κάθε γεγονός που περιγράφεται εδώ θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ισχυρισμός.