Οι αρχές απαγόρευσαν πρόσφατα στον Liang Guo, τον πρώην διευθυντή της αυστραλιανής εταιρείας κρυπτονομισμάτων Blockchain Global, να φύγει από την Αυστραλία, μετά από δικαστική απόφαση που εκδόθηκε από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας στις 28 Φεβρουαρίου.
Η Αυστραλιανή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Επενδύσεων (ASIC) ανακοινώθηκε στο Χότι είχε εξασφαλίσει προσωρινή διαταγή ταξιδιού περιορισμού από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας κατά του Liang Guo.
Έχουμε εξασφαλίσει προσωρινές εντολές που εμποδίζουν τον Liang Guo, πρώην διευθυντή της Blockchain Global, να εγκαταλείψει την Αυστραλία. Ερευνούμε τον κ. Guo και δύο άλλους σκηνοθέτες σχετικά με την κατάρρευση του α #crypto– ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται η εταιρεία https://t.co/ZqojEQoLUK
— ASIC Media (@asicmedia) 28 Φεβρουαρίου 2024
Liang Guo
Το δικαστήριο έδωσε εντολή στον Guo να παραδώσει όλα τα διαβατήρια που έχει, απαγορεύοντάς του να αναχωρήσει ή να επιχειρήσει να φύγει από την Αυστραλία μέχρι τις 20 Αυγούστου.
Η εντολή εκδόθηκε ερήμην του Guo κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης, με τον πρώην διευθυντή να μην μπορεί να δώσει απάντηση. Ο Guo έχει προγραμματιστεί να κάνει την επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο στις 12 Μαρτίου.
«Η ASIC υπέβαλε αίτηση για εντολές ταξιδιωτικού περιορισμού λόγω ανησυχιών ότι ο κ. Guo μπορεί να φύγει από τη χώρα όσο συνεχίζει την έρευνά της», ανέφερε η ρυθμιστική αρχή.
Οι κατηγορίες εναντίον του Guo “είναι πολύ σοβαρές”, δήλωσε η δικαστής Catherine Button στην απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστηρίου.
Ως διευθυντής, ο Guo φέρεται να μετέφερε 1,69 εκατομμύρια δολάρια (2,6 εκατομμύρια AUD) από έναν τραπεζικό λογαριασμό που κρατούσε κεφάλαια επενδυτών ACX Exchange για προσωπικές επενδύσεις. Επιπλέον, το 2019, ο Guo φέρεται να μετέφερε 21,11 Bitcoin (επί του παρόντος αξίας περίπου 1,3 εκατομμυρίων $) σε ένα ιδιωτικό πορτοφόλι υπό τον έλεγχό του.
Blockchain Global
Η αποτυχημένη εταιρεία κρυπτογράφησης Blockchain Global κατέρρευσε στις αρχές του 2020 και εξακολουθεί να χρωστάει στους πιστωτές 37 εκατομμύρια δολάρια.
Η Blockchain Global, ο χειριστής του ACX Exchange από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2019, όρισε εκκαθαριστές να επιβλέπουν την εκκαθάριση του χρηματιστηρίου τον Φεβρουάριο του 2022.
Η ASIC ερευνά επίσης τον Guo, μαζί με τους άλλους διευθυντές της Blockchain Global, Xue Lee και Zijang Xu, για εικαζόμενες παραβιάσεις του εταιρικού δικαίου κατά τη διάρκεια των εργασιών της ACX. Ο Lee και ο Xu πιστεύεται ότι κατοικούν στο εξωτερικό.
Ο Justice Button ανέφερε τον Guo ως το κύριο πρόσωπο ενδιαφέροντος που παρέμεινε Αυστραλίαενισχύοντας δυνητικά τις πιθανότητες ανάκτησης κεφαλαίων.
Στις 29 Ιανουαρίου, ο Lee κατηγορήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ σε σχέση με ένα σχέδιο απάτης 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την ονομασία «HyperFund». Ο Lee, μαζί με τη συνεργάτιδα Brenda Chunga, φέρεται να προώθησε πακέτα μελών με ψευδείς υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις από την εξόρυξη κρυπτογράφησης και άλλες δραστηριότητες.
Ο Lee αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες στις ΗΠΑ για συνωμοσία για τη διάπραξη τίτλων και απάτη μέσω εμβάσματος.