Τρεις ομάδες υπεράσπισης του blockchain κατέθεσαν amicus curiae briefs στις 5 Απριλίου για να υπερασπιστούν τον προγραμματιστή Tornado Cash Roman Storm από ποινικές διώξεις στις ΗΠΑ.
Οι καταθέσεις υποστηρίζουν την πρόταση του Storm να απορρίψει τις κατηγορίες εναντίον του και παρουσιάζουν πολλά επιχειρήματα για να διασφαλιστεί ότι οι προγραμματιστές προστατεύονται από τέτοιες νομικές ενέργειες.
Η Ένωση Blockchain είπε ότι η υπόθεση της κυβέρνησης έχει ένα «κρίσιμο ελάττωμα» και η υιοθέτησή της θα μπορούσε να έχει «δυσμενείς επιπτώσεις» για τη βιομηχανία κρυπτογράφησης.
Η επικεφαλής των νομικών υπηρεσιών του ομίλου, Marisa Tashman Coppel, υποστήριξε ότι η μεταχείριση από την κυβέρνηση του Tornado Cash ως μη αδειοδοτημένου πομπού χρημάτων είναι αβάσιμη. Σύμφωνα με τους κανονισμούς 18 USC § 1960 & FinCEN, οι πομποί χρημάτων πρέπει να έχουν εντελώς ανεξάρτητο έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των χρηστών.
Είπε:
“Χωρίς τη δυνατότητα ανεξάρτητης μετακίνησης χρημάτων για λογαριασμό ενός χρήστη, δεν μπορεί κανείς να είναι πομπός χρημάτων.»
Το Tornado Cash και οι προγραμματιστές δεν έχουν τον έλεγχο των κεφαλαίων επειδή το πρωτόκολλο είναι αυτοεκτελούμενο και αμετάβλητο. Αντίθετα, οι χρήστες διατηρούν τον έλεγχο των περιουσιακών τους στοιχείων, τα οποία διατηρούνται σε πισίνες που διαχειρίζονται έξυπνα συμβόλαια μη φύλαξης.
Το CoinCenter ζυγίζει
Ο Διευθυντής Έρευνας του CoinCenter, Peter Van Valkenburg, είπε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ «κατηγόρησε λανθασμένα τους προγραμματιστές του Tornado Cash για εγκληματική συνωμοσία».
Όπως η Ένωση Blockchain, η Valkenburg και το CoinCenter ελαχιστοποίησαν τον ρόλο των προγραμματιστών στις λειτουργίες της Tornado Cash, αναφερόμενοι στις έξυπνες δεξαμενές της πλατφόρμας που βασίζονται σε συμβόλαια.
Ο Valkenburg εξήγησε επίσης πώς τα εργαλεία λογισμικού και η διεπαφή χρήστη του Tornado Cash δεν είναι απαραίτητα, πράγμα που σημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι δεν εκτέλεσαν συναλλαγές, δεν έλαβαν κεφάλαια ή δεν παρείχαν μυστικές σημειώσεις — ακόμα κι αν η πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε για αυτούς τους σκοπούς.
Συνέκρινε το Tornado Cash με το TurboTax, το οποίο παρέχει στους χρήστες έναν χρήσιμο τρόπο να κάνουν φόρους, αλλά δεν μπορούν να υποβάλουν και να πληρώσουν φόρους για λογαριασμό τους.
Το CoinCenter προέβαλε επίσης νομικά επιχειρήματα που υποστηρίζουν τη δημοσίευση λογισμικού ως ελευθερία του λόγου και υποστηρίζουν τις νόμιμες εξαιρέσεις για ενημερωτικές συναλλαγές. Συνέκρινε το Tornado Cash με το SWIFT, δηλώνοντας ότι και οι δύο πλατφόρμες θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από άμεσες κυρώσεις, επειδή η καθεμία χειρίζεται μόνο πληροφορίες.
DeFi Education Fund
Το DeFi Education Fund υποστήριξε ότι οι προγραμματιστές δεν πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι όταν ένα τρίτο μέρος χρησιμοποιεί το λογισμικό τους για εγκληματική δραστηριότητα.
Ο επικεφαλής νομικός διευθυντής του ομίλου, Amanda Tuminelliεξήγησε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ ένα συγκεκριμένο καταστατικό, τον Διεθνή Νόμο Έκτακτης Ανάγκης για τις Οικονομικές Εξουσίες (IEEPA), με συγκρίσιμο τρόπο.
Σε περισσότερες από 100 άλλες πρόσφατες υποθέσεις που ερευνήθηκαν από το DeFi Education Fund, η κυβέρνηση κατηγόρησε τον κατηγορούμενο για αλληλεπίδραση με έναν αντισυμβαλλόμενο που υπόκειται σε κυρώσεις. Ωστόσο, οι προγραμματιστές πλατφορμών όπως το Tornado Cash δεν έχουν τέτοιους αντισυμβαλλομένους.
Πρόταση απόρριψης
Ο Storm και οι δικηγόροι του κατέθεσαν αρχικά μια πρόταση απόρριψης των ποινικών κατηγοριών στις 29 Μαρτίου. Τα αρχεία amicus curiae από κάθε ομάδα υπεράσπισης υποστηρίζουν ρητά αυτήν την πρόταση.
Δεν είναι ακόμη σαφές εάν η πρόταση απόλυσης θα ευδοκιμήσει, καθώς η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στην πρώιμη διαδικασία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε την κατηγορία του Roman Storm Αύγουστος 2023και θα παραμείνει υπό εγγύηση μέχρι τη δίκη του Σεπτεμβρίου.
Το Υπουργείο των ΗΠΑ κατηγόρησε επίσης έναν άλλο προγραμματιστή Tornado Cash, τον Roman Semenov, μαζί με τη Storm. Η τοποθεσία του Σεμένοφ είναι άγνωστη.
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και ο OFAC επέβαλαν κυρώσεις στο Tornado Cash τον Αύγουστο του 2022, ισχυριζόμενοι ότι η πλατφόρμα έχει ξεπλύνει πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια κρυπτογράφησης από το 2019. Συνέδεσε ένα μέρος αυτής της δραστηριότητας με τον όμιλο Lazarus Group που χρηματοδοτείται από το κράτος της Βόρειας Κορέας.