Ο πρώην δικηγόρος και εισαγγελέας των ΗΠΑ Γκάι Λιούις αντιδρά στη σύγκρουση της γερουσιαστής Elizabeth Warren, D-Mass, και του Kevin O’Leary για το εάν η κρυπτογράφηση διευκολύνει το ξέπλυμα χρήματος.
Ένα πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της FTX ενημέρωσε αξιωματούχους από τις Μπαχάμες σχετικά με τις μεταφορές κεφαλαίων πελατών από το σπειροειδές ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης στην αδελφή εταιρεία Alameda Research δύο ημέρες πριν η πλατφόρμα κηρύξει πτώχευση και έδειξε άλλους ηγέτες της FTX, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή Sam Bankman-Friedδείχνουν οι δικαστικές καταθέσεις.
Αξιωματούχοι από τις Μπαχάμες ισχυρίζονται στα έγγραφα που κατατέθηκαν την Τετάρτη ότι κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης στις 9 Νοεμβρίου, ο τότε συν-διευθύνων σύμβουλος της FTX Digital Ryan Salame τους ενημέρωσε ότι τα περιουσιακά στοιχεία πελατών “που μπορεί να είχαν κρατηθεί” στο χρηματιστήριο μεταφέρθηκαν στην Alameda “για την κάλυψη οικονομικών ζημιών «στο hedge fund.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο πρώην συν-διευθύνων σύμβουλος της FTX Digital, Ράιαν Σαλαμέ, ενημέρωσε αξιωματούχους από τις Μπαχάμες για εικαζόμενες ακατάλληλες πληρωμές στην Alameda Research. (Τζίλιαν Τζόουνς/Berkshire Eagle)
Ο Salame φέρεται να προειδοποίησε ότι οι μεταφορές “δεν επιτρέπονταν ούτε συναίνεσαν” οι πελάτες και είπε ότι τα μόνα άτομα με πρόσβαση για να πραγματοποιήσουν τις μη εξουσιοδοτημένες πληρωμές ήταν ο Bankman-Fried, ο διευθυντής μηχανικής FTX Nishad Singh ή ο συνιδρυτής Zixiao (Gary). Wang.
Οι αποκαλύψεις ώθησαν τους αξιωματούχους των Μπαχάμες να ζητήσουν αστυνομική έρευνα για το FTX την ίδια μέρα, δεδομένου ότι η μεταφορά κεφαλαίων πελατών θα μπορούσε να είναι εγκληματική.
Η ΑΠΑΤΗ FTX ΘΑ ΚΑΝΕΙ «ΤΟ ΕΝΡΟΝ να μοιάζει με φιστίκια»: ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ
Η συνομιλία του Σαλαμέ με τις αρχές των Μπαχάμες έγινε ενώ το FTX ήταν σε ελεύθερη πτώση. Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών πριν από τη συνομιλία της 9ης Νοεμβρίου, το FTX φέρεται να είδε περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια από αναλήψεις σε ένα τρέξιμο στην όχθη που άφησε τον Bankman-Fried να προσπαθεί να σώσει την αυτοκρατορία του. Στις 11 Νοεμβρίου, η FTX υπέβαλε αίτηση πτώχευσης.
Sam Bankman-Fried, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της FTX, στο Χονγκ Κονγκ. Ένας δικαστής στις Μπαχάμες διέταξε τον Bankman-Fried να κρατηθεί μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου παρά τις ομοσπονδιακές κατηγορίες εναντίον του στις Ηνωμένες Πολιτείες. (Φωτογράφος: Lam Yik/Bloomberg μέσω Getty Images / Getty Images)
Ο Bankman-Fried συνελήφθη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αρκετές χρεώσεις σχετίζεται με την κατάρρευση και παραμένει φυλακισμένος στις Μπαχάμες.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ CEO της FTX ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ BAHAMIAN ΕΝΤΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
Εκτός από πολλές απάτες, ο Bankman-Fried – ο οποίος δώρισε σχεδόν 40 εκατομμύρια δολάρια σε εκστρατείες και ομάδες των Δημοκρατικών κατά τον εκλογικό κύκλο του 2022 – κατηγορήθηκε για παραβίαση της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας.
Ο Samuel Bankman-Fried αποχωρεί από το Magistrate Court, Nassau Bahamas, 13 Δεκεμβρίου 2022. (Mega για το Fox News Digital / Fox News)
Μέχρι στιγμής, ο Sam Bankman-Fried είναι το μόνο στέλεχος της FTX που χρεώνεται λόγω της πτώσης του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης, που είχε ως αποτέλεσμα απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων στους πελάτες.
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ FOX ON THE GO ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
Ο Σαλαμέ έκανε επίσης σημαντικές πολιτικές δωρεές κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης περιόδου, αλλά ευνόησε την άλλη πλευρά του διαδρόμου. Η New York Post ανέφερε ότι ο Salame έδωσε 20 εκατομμύρια δολάρια σε Ρεπουμπλικάνους κατά τον τελευταίο κύκλο.