Ενα διεθνής βασιλιάς των ναρκωτικών με τον ίδιο χαρακτηρισμό με τον διαβόητο “El Chapo” παραδέχτηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο την Παρασκευή το πρωί στο Columbus τα υποτιθέμενα εγκλήματά του και συμφώνησε να παραδώσει το πιο κρυπτονόμισμα που κατασχέθηκε ποτέ από τις αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ.
Η Banmeet Singh, 40 ετών, θα χάσει ως μέρος μιας συμφωνίας ένστασης λογαριασμούς αξίας άνω των 327 εκατομμυρίων δολαρίων από τη 13:00 την Πέμπτη. Η τιμή των κρυπτονομισμάτων κυμαίνεται συχνά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Ο Singh παραδέχτηκε στο δικαστήριο την Παρασκευή ότι διευθύνει ένα διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών από το σπίτι του στο Ηνωμένο Βασίλειο που διένειμε ηρωίνη, κοκαΐνη, φεντανύλη, έκσταση, LSD, κεταμίνη, Xanax και άλλα ναρκωτικά σε τουλάχιστον οκτώ μέρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του Columbus. Το δαχτυλίδι λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2012 έως το 2017.
Ο Kenneth Parker, εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια του Οχάιο, δήλωσε την Παρασκευή ότι το κρυπτονόμισμα αποτιμήθηκε στα 150 εκατομμύρια δολάρια όταν κατασχέθηκε, που πιστεύεται ότι ήταν η μεγαλύτερη οικονομική κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στην ιστορία της DEA.
Ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ όρισε τον Singh ως στόχο προτεραιότητας για την Task Force Καταπολέμησης Ναρκωτικών για το Οργανωμένο Έγκλημα το 2019. Η DEA είχε επίσης ορίσει τον Singh ως ενοποιημένο στόχο προτεραιότητας οργανισμού ή CPOT, τον οποίο ο Ειδικός Πράκτορας Orville Greene είπε ότι είναι ο ορισμός για “ηγέτες από τα πιο παραγωγικά ξέπλυμα ναρκωτικών που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη διακίνηση ναρκωτικών». Ο τίτλος CPOT έχει δοθεί σε άλλους διαβόητους διακινητές ναρκωτικών όπως ο Joaquin “El Chapo” Guzman.
Ο Singh, Ινδός υπήκοος που ζούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τη σύλληψή του το 2019, συμφώνησε επίσης σε μια από κοινού συνιστώμενη ποινή φυλάκισης οκτώ ετών όταν εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστή του αμερικανικού περιφερειακού δικαστηρίου Algenon Marbley το πρωί της Παρασκευής. Θα καταδικαστεί επισήμως σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Ο Πάρκερ είπε ότι ο Σινγκ ξεκίνησε τη δράση του με τα ναρκωτικά στο παραδοσιακό Διαδίκτυο πριν μεταβεί στον σκοτεινό ιστό.
«Θα άλλαζε όταν πίστευε ότι κάποιος θα ήταν στην επέμβαση», είπε ο Πάρκερ, χρησιμοποιώντας κωδικές ονομασίες όπως «Liston» και «Liston is here».
«Θα υπέγραφε ακόμη και με έναν χαριτωμένο τρόπο που αντιλαμβανόταν τον εαυτό του «ακόμα χορεύω», είπε ο Πάρκερ. «Δεν έχει χορέψει εδώ και αρκετό καιρό».
Ο Σινγκ έχει τουλάχιστον επτά συν-συνωμότες, είπε ο Πάρκερ, συμπεριλαμβανομένων δύο που έχουν καταδικαστεί στη νότια συνοικία του Οχάιο. Άλλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες στη Νέα Υόρκη, τη Βόρεια Καρολίνα, τη Βόρεια Ντακότα και το Μέριλαντ.
Τα αρχεία του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ δείχνουν ότι ο Σινγκ και οι δικηγόροι του υπέγραψαν τη συμφωνία ένστασης στις 5 Ιανουαρίου και αποσφραγίστηκε την Πέμπτη πριν από την ακρόαση της Παρασκευής το πρωί. Ως μέρος της ένστασης, ο Singh ομολόγησε ένοχος για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συνωμοσία για διανομή και κατοχή με σκοπό τη διανομή ελεγχόμενων ουσιών.
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς και οι δικηγόροι του Σινγκ συμφώνησαν σε μια από κοινού συνιστώμενη ποινή 96 μηνών, ή οκτώ ετών, σε ομοσπονδιακή φυλακή.
Ο Πάρκερ είπε ότι δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί στην έρευνα εάν τα ναρκωτικά που έστελνε ο Σινγκ στο Κολόμπους, όπου είχε τουλάχιστον δύο συν-συνωμότες που θα μεταπωλούσαν τα ναρκωτικά τοπικά, οδήγησαν σε μοιραίες υπερβολικές δόσεις. Αν μπορούσε να αποδειχτεί, θα απαιτούσε από τον Σινγκ να περάσει τουλάχιστον 20 χρόνια στην ομοσπονδιακή φυλακή, είπε ο Πάρκερ.
Ο Σινγκ παραδέχτηκε επίσης ότι χρησιμοποίησε τον σκοτεινό ιστό και τα κρυπτονομίσματα για να οργανώσει και να διευθύνει μια διεθνή επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών με κελιά στο Κολόμπους, το Μέριλαντ, τη Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα, τη Βόρεια Ντακότα και άλλα μέρη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών πουλούσαν ηρωίνη, κοκαΐνη, φαιντανύλη, LSD, κεταμίνη, MDMA, Xanax και άλλα ναρκωτικά. Οι πελάτες θα έστελναν κρυπτονομίσματα, συνήθως bitcoin, στον Singh από λογαριασμούς dark web σε λογαριασμούς προμηθευτών που είχε δημιουργήσει ο Singh, ανέφερε το κατηγορητήριο.
Στη συνέχεια, ο Singh θα έστελνε ή θα κανόνιζε την αποστολή των ναρκωτικών από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια ομάδα «επαναποστολέων» που θα λάμβαναν τα ναρκωτικά μέσω ταχυδρομείου, θα τα συσκευάζανε ξανά και θα τα έστελναν σε τοποθεσίες που καθορίζονται από τον Singh, συμπεριλαμβανομένης της Τζαμάικα, Καναδάς, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι, Σκωτία, Αγγλία και Ιρλανδία, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία.
«Είναι μύθος ότι τα ναρκωτικά που προέρχονται από διεθνή ύδατα πρέπει να αγγίξουν κάπου στα όρια», είπε ο Πάρκερ. “Όταν χτυπήσετε τη νότια συνοικία του Οχάιο, θα πάμε εκεί που πρέπει.”
Το 2017, πριν απαγγελθεί κατηγορητήριο, αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών είχαν κατασχέσει 59 κιλά έκστασης, μερικές φορές γνωστό ως MDMA ή Molly, και 19 κιλά κεταμίνης από αυτό που πιστεύεται ότι είναι ένα κελί διανομής του Singh.
Ο Singh κατηγορήθηκε το 2018 για συνωμοσία για τη διανομή ελεγχόμενων ουσιών, συνωμοσία για εισαγωγή ελεγχόμενων ουσιών και συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος.
Ο Σινγκ έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τον Μάρτιο του 2023 λόγω της πολυετούς προσπάθειάς του να πολεμήσει την έκδοσή του στην περιοχή του Κολόμπους, την οποία τελικά απέσυρε στις αρχές του 2023.
bbruner@dispatch.com
@bethany_bruner