Ανώτατος εισαγγελέας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ποινικές διώξεις εναντίον μιας κάποτε ανερχόμενης εταιρείας στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων και δύο από τους ιδρυτές της σε μια προσπάθεια να στείλει ένα μήνυμα σε άλλους παίκτες του κλάδου να ακολουθήσουν τους νόμους των ΗΠΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ — Ανώτατος εισαγγελέας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ποινικές διώξεις την Τρίτη εναντίον μιας κάποτε ανερχόμενης εταιρείας στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων και δύο από τους ιδρυτές της σε μια προσπάθεια να στείλουν ένα μήνυμα σε άλλους παίκτες του κλάδου να ακολουθήσουν τους νόμους των ΗΠΑ.
Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams είπε ότι οι κατηγορίες συνωμοσίας κατά της KuCoin και δύο στελεχών θα πρέπει να προειδοποιήσουν άλλα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης ότι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν πελάτες στις ΗΠΑ χωρίς να ακολουθήσουν τους νόμους των ΗΠΑ. Ένα κατηγορητήριο στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν ανέφερε ότι η εταιρεία και οι ιδρυτές της προσπάθησαν να αποκρύψουν την ύπαρξη της πελατειακής της βάσης στις ΗΠΑ.
Τον Δεκέμβριο, η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Letitia James εξασφάλισε μια πληρωμή άνω των 22 εκατομμυρίων δολαρίων από την KuCoin για να επιστρέψει 16,7 εκατομμύρια δολάρια σε περισσότερους από 150.000 επενδυτές της Νέας Υόρκης και να παράσχει στην πολιτεία της Νέας Υόρκης περισσότερα από 5,3 εκατομμύρια δολάρια. Η KuCoin έπρεπε επίσης να διακόψει τις εργασίες της στη Νέα Υόρκη αφού παρουσιάστηκε ψευδώς ως ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης χωρίς να εγγραφεί ως χρηματιστής-έμπορος τίτλων και εμπορευμάτων, είπε ο James.
Η Williams ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι η KuCoin, που ιδρύθηκε το 2017, «εκμεταλλεύτηκε τη μεγάλη πελατειακή της βάση στις ΗΠΑ για να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα παράγωγα κρυπτονομισμάτων και χρηματιστήρια spot στον κόσμο, με δισεκατομμύρια δολάρια καθημερινών συναλλαγών και τρισεκατομμύρια δολάρια ετήσιο όγκο συναλλαγών. ”
Είπε ότι η εταιρεία επέλεξε σκόπιμα να παραβιάσει τους νόμους των ΗΠΑ που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στον εντοπισμό και την εξάλειψη του εγκλήματος και των διεφθαρμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων σε χρηματοπιστωτικές πλατφόρμες. Ως αποτέλεσμα, ανέφεραν οι αρχές, η εταιρεία χρησιμοποιήθηκε ως όχημα για το ξέπλυμα μεγάλων ποσών εσόδων από εγκληματικά προγράμματα κακόβουλου λογισμικού, ransomware και απάτης.
Η KuCoin απέτυχε να εφαρμόσει ακόμη και βασικές πολιτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς επέτρεψε στους πελάτες να επεξεργαστούν περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια ύποπτων και εγκληματικών κεφαλαίων, καθώς το KuCoin λειτουργούσε στη σκιά των χρηματοπιστωτικών αγορών και παρείχε ένα καταφύγιο για παράνομο ξέπλυμα χρήματος, είπε η Williams.
Ο Ντάρεν ΜακΚόρμακ, ο οποίος ηγείται του γραφείου Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας στη Νέα Υόρκη, είπε ότι η δίωξη αποκαλύπτει ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων ως εγκληματική συνωμοσία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.
«Το KuCoin αναπτύχθηκε για να εξυπηρετεί πάνω από 30 εκατομμύρια πελάτες, παρά την υποτιθέμενη αποτυχία του να ακολουθεί τους νόμους που είναι απαραίτητοι για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας της ψηφιακής τραπεζικής υποδομής του κόσμου μας», δήλωσε ο McCormack.
Σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εταιρεία είπε ότι «λειτουργεί καλά και τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών μας είναι απολύτως ασφαλή».
Πρόσθεσε: «Είμαστε ενήμεροι για τις σχετικές αναφορές και διερευνούμε επί του παρόντος τις λεπτομέρειες μέσω των δικηγόρων μας. Το KuCoin σέβεται τους νόμους και τους κανονισμούς διαφόρων χωρών και τηρεί αυστηρά τα πρότυπα συμμόρφωσης.»
Επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, που αυτοπροσδιορίζεται ως «Johnny», είπε ότι «το ρυθμιστικό ζήτημα που σχετίζεται με το KuCoin έχει περιέλθει στην αντίληψή μου. Όσο το εργαζόμαστε, η πλατφόρμα δεν επηρεάζεται και λειτουργεί κανονικά ως συνήθως. Τα περιουσιακά σας στοιχεία είναι ασφαλή και υγιή μαζί μας. Η ομάδα μας και εγώ θα παρέχουμε έγκαιρες ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο».
Μαζί με την εταιρεία χρεώθηκαν οι Chun Gan, 34, και Ke Tang, 39, δύο από τους ιδρυτές της εταιρείας και πολίτες της Κίνας. Κατηγορούμενοι για συνωμοσία για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου και συνωμοσία για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια, παραμένουν ελεύθεροι.
Η κατηγορία του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου προήλθε από την αποτυχία των ανδρών να διατηρήσουν ένα επαρκές πρόγραμμα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για να αποτρέψει τη χρήση του KuCoin για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και από την αποτυχία επαλήθευσης των πελατών και την αποτυχία υποβολής οποιωνδήποτε αναφορών ύποπτης δραστηριότητας που συνηθίζεται σε τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, είπαν οι εισαγγελείς.
Τρεις εταιρείες που δραστηριοποιούνται ως KuCoin συστάθηκαν στα νησιά Κέιμαν, τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών και τη Σιγκαπούρη. Αντιμετώπιζαν επίσης κατηγορίες συνωμοσίας.
Στον ιστότοπο KuCoin την Τρίτη, οι κάτοικοι των ΗΠΑ υποδέχθηκαν το ακόλουθο μήνυμα: «Με βάση τη διεύθυνση IP σας, επί του παρόντος δεν παρέχουμε υπηρεσίες στη χώρα ή την περιοχή σας λόγω τοπικών νόμων, κανονισμών ή πολιτικών. Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία μπορεί να προκαλέσει. Εάν είστε από μια περιοχή όπου είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες μας, μεταβείτε στην πλατφόρμα μας από μια υποστηριζόμενη τοποθεσία για να ολοκληρώσετε την επαλήθευση KYC.”
Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι έχει 30 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο.