Το Tornado Cash — μια υπηρεσία μίξης κρυπτονομισμάτων που μπορεί να κρύψει την προέλευση των συναλλαγών κρυπτογράφησης — έγινε πρωτοσέλιδο καθιερωμένος από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών (OFAC) τον Αύγουστο του 2022.
Το μίξερ άνοιξε το κουτί της Πανδώρας, πυροδοτώντας μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τον ρόλο των μίξερ στη διασφάλιση της προσωπικής οικονομικής ιδιωτικότητας κατά τη χρήση κρυπτονομισμάτων.
Οι αρχές των ΗΠΑ συνέχισαν τις κυρώσεις εναντίον αυτών των υπηρεσιών, με το Sinbad.io είναι ο πιο πρόσφατος μεγάλος παίκτης υπό την κύρωση της OFAC. Οι Tornado Cash και Sinbad καταργήθηκαν από το FBI, με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να τους κατηγορεί για διευκόλυνση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομες συναλλαγές, ιδιαίτερα αυτές της ομάδας χάκερ Lazarus με έδρα τη Βόρεια Κορέα.
Ένας ανώνυμος εκπρόσωπος της υπηρεσίας μίξης Mixero είπε στην Cointelegraph ότι οι μίκτες, όπως οι Tornado Cash και Sinbad, είναι δημοφιλείς στους βορειοκορεάτες χάκερ λόγω των «σημαντικών αποθεμάτων κρυπτονομισμάτων τους, που επιτρέπουν στη Βόρεια Κορέα να μεταφέρει μεγάλα ποσά ταυτόχρονα, εξοικονομώντας έτσι χρόνο».
Παρά τη φήμη τους, τα mixers παρέχουν μια νόμιμη υπηρεσία διατηρώντας ιδιωτικές τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, εγκληματίες που χρησιμοποιούν μίξερ για να ξεπλύνουν εκατομμύρια δολάρια ενδέχεται να απειλήσουν τη νόμιμη χρήση αυτών των υπηρεσιών από απλούς χρήστες που αναζητούν το οικονομικό απόρρητο όταν χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα.
Ο ρόλος των μίξερ στην οικονομική ιδιωτικότητα
Τα κρυπτονομίσματα έχουν εξελιχθεί ως προς τις ιδιότητες και τη χρήση τους, αλλά επί του παρόντος, για το βασικό κοινό, εξακολουθούν να θεωρούνται συχνά ως συνώνυμα ενός εντελώς ιδιωτικού μέσου για παράνομες δραστηριότητες.
Σε αντίθεση με αυτήν την εσφαλμένη αντίληψη, τα κρυπτονομίσματα δεν είναι πλήρως ανώνυμα. Η βασική τεχνολογία blockchain για τα περισσότερα από τα κορυφαία κρυπτονομίσματα είναι ένα ανοιχτό καθολικό στο οποίο όλες οι μεταφορές είναι δημόσιες.
Για παράδειγμα, το πιο δημοφιλές κρυπτονόμισμα, το Bitcoin (BTC), είναι μόνο ψευδο-ανώνυμο. Οι διευθύνσεις BTC δεν αποκαλύπτουν απαραίτητα την ταυτότητα του κατόχου τους, κάτι που παρέχει ένα επίπεδο απορρήτου.
Ωστόσο, εάν μια μοναδική μεταφορά συνδέεται με την ταυτότητά τους, όλες οι ιστορικές περασμένες μεταφορές και οι μελλοντικές κινήσεις μπορούν να παρακολουθηθούν σε αυτό το άτομο. Η μίξη μετατρέψιμου εικονικού νομίσματος (CVC) — η υπηρεσία που παρέχεται από μίκτες κρυπτογράφησης — δημιουργήθηκε για αυτόν τον βασικό λόγο.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι πολίτες μπορεί να θέλουν οικονομικό απόρρητο, όπως η παραγγελία φαγητού με παράδοση και η πληρωμή με κρυπτονομίσματα. Ο ταχυμεταφορέας ή η εταιρεία παράδοσης δεν θα πρέπει να μπορούν να δουν τις καθημερινές σας συναλλαγές ή τα συνολικά χρήματα στο πορτοφόλι σας. Σε αυτή την περίπτωση, ένας μίκτης μπορεί να διακόψει την αλυσίδα μεταξύ του παραλήπτη και του αποστολέα.
Άλλα πιο σοβαρά παραδείγματα περιλαμβάνουν το να μην θέλετε ο μισθός σας να είναι δημόσιος ή να αφήσετε τους εγκληματίες να γνωρίζουν τον συνολικό σας πλούτο. Υπάρχουν επίσης ακραίες περιπτώσεις στις οποίες ένας μίξερ θα μπορούσε να σώσει μια ζωή, όπως η αποφυγή ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος για να μπορέσει να δει ποιος έκανε δωρεά σε έναν σκοπό LGBTQ+ ή υποστήριξε έναν δημοσιογράφο που επικρίνει την κυβέρνηση.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι μίκτες μπορούν να ανωνυμοποιήσουν τα κρυπτονομίσματα για να παρέχουν οικονομικό απόρρητο και ασφάλεια.
Μπορούν οι μίξερ να εγγυηθούν την ασφάλεια για το οικονομικό απόρρητο;
Τα mixers ενισχύουν το απόρρητο στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων συγκεντρώνοντας και αναμειγνύοντας τα κεφάλαια πολλών χρηστών, καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευση της προέλευσης συγκεκριμένων νομισμάτων. Αυτό σπάει το ίχνος συναλλαγών, αυξάνοντας τη δυνατότητα αντικατάστασης και ανωνυμοποιώντας την πηγή των κρυπτονομισμάτων για τη βελτίωση του απορρήτου των χρηστών.
Ακόμα κι αν οι μίκτες διασφαλίζουν ότι όλες οι συναλλαγές κρυπτογράφησης είναι ανώνυμες, το κλείσιμο των Sinbad και Tornado Cash δείχνουν πώς οι αρχές μπορούν ακόμα να παρακολουθούν αυτήν την τεχνολογία ανωνυμοποίησης.
Ο Jason Somensatto, επικεφαλής της δημόσιας πολιτικής της Βόρειας Αμερικής στην εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis, είπε στην Cointelegraph ότι οι μίκτες δεν μπορούν να παρέχουν εγγύηση απορρήτου: «Θα διευκρίνιζα ότι οι μίκτες δεν διαγράφουν το ίχνος. Σε πολλές περιπτώσεις, το Chainalysis μπορεί να ανιχνεύσει μέσω των υπηρεσιών μίξης και να εντοπίσει τα αποτελέσματα ενός χρήστη. Επιπλέον, όλες οι συναλλαγές καταγράφονται μόνιμα στο blockchain. Έτσι, ακόμα κι αν ένας παράνομος παράγοντας χρησιμοποιεί μια υπηρεσία για να θολώσει αποτελεσματικά τη δραστηριότητά του σήμερα, μπορεί να εντοπιστεί στο μέλλον καθώς η τεχνολογία εντοπισμού συνεχίζει να βελτιώνεται».
Εάν ένα εγγενές χαρακτηριστικό της τεχνολογίας blockchain είναι το δημόσιο καθολικό της και τα mixers μπορεί να μην είναι αδιαπέραστα, γιατί οι εγκληματίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνουν χρήματα; Ο Somensatto εξήγησε:
«Οι κακοί ηθοποιοί χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για τους ίδιους λόγους που οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν για νόμιμους σκοπούς – είναι εύχρηστα, διασυνοριακά, στιγμιαία και ρευστά. Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ένας εγκληματίας κατανοεί τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα της κρυπτογράφησης, μπορεί να αποφασίσει ότι αυτά τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων».
Πολιτική των ΗΠΑ κατά των υπηρεσιών μείκτη
Τον Οκτώβριο του 2023, το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (FinCEN) δηλωθείς την πρόθεσή της να στοχεύσει τους μείκτες «ως μια κατηγορία συναλλαγών για την κύρια ανησυχία για ξέπλυμα χρήματος».
Η πολιτική επιδιώκει να ενισχύσει τη διαφάνεια σε σχέση με τα μίξερ για την καταπολέμησή τους εκμετάλλευση από κακόβουλους παράγοντες, «συμπεριλαμβανομένων ομάδων όπως η Χαμάς, η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)», όπως περιγράφεται στο έγγραφο. Σύμφωνα με τα λόγια του διευθυντή του FinCEN Andrea Gacki:
«Η μίξη CVC προσφέρει μια κρίσιμη υπηρεσία που επιτρέπει στους παίκτες του οικοσυστήματος ransomware, σε αδίστακτους κρατικούς παράγοντες και σε άλλους εγκληματίες να χρηματοδοτούν τις παράνομες δραστηριότητές τους και να θολώνουν τη ροή των παράνομων κερδών […].»
Η FinCEN θα επιδιώξει οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες «εντός ή που αφορά δικαιοδοσίες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών». Οι ΗΠΑ έχουν ήδη βγει στο εξωτερικό, με την αμφιλεγόμενη σύλληψη του προγραμματιστή του Tornado Cash στο Άμστερνταμ και συνεργαζόμενοι με τις ολλανδικές αρχές να καταργήσουν το Sinbad.io.
Το ζήτημα για τις αρχές των ΗΠΑ μπορεί να μην είναι αυστηρά η ίδια η υπηρεσία μίκτη αλλά οι μεγαλύτεροι πελάτες της.
Ως ανάλυση δεδομένων on-chain της Chainalysis αποκαλύπτειο Sinbad έχει διαχειριστεί περισσότερα από 24 εκατομμύρια δολάρια κλεμμένων κεφαλαίων από τον Όμιλο Lazarus, συμπεριλαμβανομένου του Ether (ETH) και BTC από το Axie Infinity και οι αμυχές του Horizon Bridge.
Το να αφαιρέσετε ένα διεθνές μίξερ δεν είναι εύκολο. Ενώ ο ιστότοπος clearnet — ο ιστότοπος στον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση τα συμβατικά προγράμματα περιήγησης ιστού — πολλοί δεν υπάρχουν πλέον, ο σκοτεινός ιστότοπος του Sinbad εξακολουθεί να λειτουργεί. Το Tornado Cash έχει επίσης επανακυκλοφορήσει στο clearnet, αν και άλλαξε την προσέγγισή του και προσέφερε ορισμένους μηχανισμούς συμμόρφωσης.
Είτε έτσι είτε αλλιώς, με τις αρχές των ΗΠΑ στην ουρά τους, οι παράνομοι χρήστες μίκτη μπορεί να έχουν ήδη μεταναστεύσει, σηματοδοτώντας το πιθανό τέλος για το Sinbad.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους τον Φεβρουάριο του 2023, ο ψευδώνυμος ιδρυτής του Sinbad Mehdi περιγράφεται το μίξερ ως νόμιμο τεχνολογικό έργο διατήρησης της ιδιωτικής ζωής. Συνέκρινε την υπηρεσία του με κρυπτονομίσματα Monero που εστιάζουν στο απόρρητο (XMR) ή Zcash (ZEC), λογισμικό κρυπτογραφικού πορτοφολιού που ενισχύει την ανωνυμία, όπως το Wasabi ή το πρόγραμμα περιήγησης Tor, το οποίο κρυπτογραφεί την κίνηση των χρηστών και τη δρομολογεί μέσω πολλών διακομιστών για να κρύψει την ταυτότητα των ανθρώπων.
Τα δικαιώματα οικονομικού απορρήτου αποτελούν πρωταρχικό μοχλό για τους δημιουργούς των μίξερ. Ο εκπρόσωπος της Mixero εξήγησε:
«Έχουμε την άποψη ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ που στοχεύουν μίκτες όπως το Tornado Cash ή το Sinbad δεν είναι μόνο αδικαιολόγητες, αλλά αντιπροσωπεύουν και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ιδιωτικής ζωής. Επιπλέον, είναι περίεργο γιατί ξεχωρίζουν τα mixers, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη πλήρως ανώνυμων κρυπτονομισμάτων όπως το Monero. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το σκεπτικό πίσω από αυτές τις ενέργειες κατά των μίξερ».
Προστασία του απορρήτου: Μπορούν οι μίκτες να αντιμετωπίσουν την κακή χρήση;
Η απόλυτη ελευθερία, όπως θα ήθελε ένας καθαρός ελευθεριακός, έχει ένα τίμημα. Ένας μείκτης που ακολουθεί μια πολιτική μηδενικού ελέγχου μπορεί να έχει νόμιμες αξίες και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από ομάδες υπό κυρώσεις όπως οι χάκερ της ΛΔΚ, θέτοντας το μίκτη υπό ρυθμιστικό έλεγχο.
Άρα, θα πρέπει οι απλοί χρήστες να αποφεύγουν τους mainstream μίκτες; Τι θα γινόταν αν οι μίκτες μπορούσαν να εφαρμόσουν φραγμούς για να μπλοκάρουν ορισμένες ομάδες που τραβούν την προσοχή από τις αρχές των ΗΠΑ, όπως το Lazarus Group; Είναι αυτό εφικτό;
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Mixero, ο μόνος τρόπος για να ικανοποιηθούν οι νομοθέτες θα ήταν η εφαρμογή των προτύπων Know Your Customer, «αλλά αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον ίδιο τον σκοπό για τον οποίο δημιουργείται ένας μίκτης».
Αντίθετα, ο Somensatto είπε ότι υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούν να εφαρμόσουν οι μίκτες, «συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εργαλείων Chainalysis για την παρακολούθηση των συναλλαγών και την ειδοποίηση για έκθεση σε παράνομες πηγές». Πρόσθεσε, «Σε γενικές γραμμές, η ανάμειξη των παρόχων υπηρεσιών μπορεί να αποφύγει να υπόκεινται σε ενέργειες επιβολής εφαρμόζοντας μια ισχυρή AML/CFT [Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism] πρόγραμμα, το οποίο, στον πυρήνα του, είναι ένας μηχανισμός για την αποτροπή του ξεπλύματος χρήματος από παράνομους φορείς και οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις».
Ο εκπρόσωπος της Mixero είπε: «Η υιοθέτηση αυτών των μεθόδων θα ήταν αντίθετη με την πολιτική μας». Και πάλι, η ιδεολογία της ανωνυμίας καταρρέει με τα εργαλεία πρόληψης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Το οικονομικό απόρρητο ως ανθρώπινο δικαίωμα
Πολλοί στον χώρο των κρυπτονομισμάτων θεωρούν το οικονομικό απόρρητο ανθρώπινο δικαίωμα. Αλλά αυτή τη στιγμή, λίγα κυβερνητικά όργανα το αναγνωρίζουν ως τέτοιο.
Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ένα εκτενής κατάλογος των «δικαιωμάτων που είναι εγγενή σε όλα τα ανθρώπινα όντα». Το οικονομικό απόρρητο δεν εμφανίζεται ρητά ως ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά το απόρρητο. Για ορισμένους, θα μπορούσε να είναι λογικό να συμπεριληφθεί κατ’ επέκταση το οικονομικό απόρρητο. Τι γίνεται με το νόμο;
Περιοδικό: Τρομοκρατία και πόλεμος Ισραήλ-Γάζας με όπλα για την καταστροφή κρυπτογράφησης
Η Suzanne Ulrich, δικηγόρος απορρήτου και σύμβουλος με έδρα την Ολλανδία, είπε στην Cointelegraph ότι υπάρχουν ισχυροί νόμοι που ισχύουν για το οικονομικό απόρρητο:
«Στην Ευρώπη, οι άνθρωποι προστατεύονται από διάφορους νόμους, όπως η Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων. Εκτός από αυτές τις ευρωπαϊκές ασφάλειες, πολλές χώρες έχουν επίσης συμπεριλάβει τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής στα συντάγματά τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει επίσης το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, αλλά το οικονομικό απόρρητο προστατεύεται λιγότερο γενικά από ό,τι στην Ευρώπη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οικονομικό απόρρητο ρυθμίζεται μέσω νόμων που θεσπίζονται σε ομοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο».
Ο νόμος προστατεύει σταθερά το ανθρώπινο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, αλλά το οικονομικό απόρρητο μπορεί να είναι ασαφές. Επομένως, επαρκούν οι νόμοι περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής για να δικαιολογήσουν την ύπαρξη και νομιμότητα του μίξερ Υπηρεσίες?
Οι μίξερ έχουν αποκτήσει μια μη δημοφιλή εικόνα με τα χρόνια, καθώς άνοιξαν τις πόρτες του σαλούν σε οποιονδήποτε παρασυρόμενο στην πόλη. Για να καθαρίσουν την εικόνα τους, μπορεί να χρειαστεί να βρουν στρατηγικές για να απαγορεύσουν την είσοδο σε παράνομους παράγοντες και η επιβίωσή τους μπορεί να εξαρτάται από αυτό.