Terraform Labsαντιμετωπίζοντας μήνυση για τίτλους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), έκανε α αίτηση στις 4 Δεκεμβρίου 2023, για μια συνοπτική απόφαση για την ολοκλήρωση της υπόθεσης.
Επικαλούμενη τη μεταχείριση μιας ξεχωριστής εταιρείας, της DEBT Box, στη συνεχιζόμενη δίκη της SEC, η υπεράσπιση επεσήμανε ότι ο ρυθμιστικός φορέας είχε παραποιήσει γεγονότα σε εκείνη την υπόθεση, σύμφωνα με τον προεδρεύοντα δικαστή.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) μήνυσε αρχικά την Terraform Labs και τον συνιδρυτή της στο Do Kwon τον Φεβρουάριο του 2023. Η SEC ισχυρίστηκε ότι οι κατηγορούμενοι συγκέντρωσαν δισεκατομμύρια δολάρια πουλώντας μη εγγεγραμμένους τίτλους πριν από την κατάρρευση του έργου και την υποτίμηση των κρυπτονομισμάτων του.
Τον Οκτώβριο, η Terraform Labs ξεκίνησε ένα πρόταση συνοπτικής απόφασης μετά από αποτυχημένη πρόταση απόρριψης της υπόθεσης. Η νομική ομάδα της Terra λέει τώρα ότι μια άλλη υπόθεση SEC υποστηρίζει το αίτημά της για συνοπτική κρίση.
Αυτή η ξεχωριστή υπόθεση αφορά μια άσχετη εταιρεία που ονομάζεται Digital Licensing Inc. (dba DEBT Box), στην οποία ένας δικαστής επέκρινε τις ενέργειες της SEC. Σύμφωνα με τη νομική εκπροσώπηση της Terra, ο δικαστής Robert J. Shelby διαπίστωσε ότι η SEC είχε «κάνει παραποιήσεις στο Δικαστήριο τόσο σοβαρές που το Δικαστήριο διέταξε την SEC να δείξει γιατί δεν έπρεπε να επιβληθεί κύρωση».
Η τελευταία κατάθεση λέει ότι η υπόθεση DEBT Box έχει επιπτώσεις στη «γενική χρήση αποσπασμάτων αποδεικτικών στοιχείων» από την SEC στην υπόθεση Terra. Έχει επίσης συνέπειες για ένα μέρος της τροποποιημένης καταγγελίας της SEC, η οποία λέει ότι η Terraform Labs και η Kwon διατηρούν τον έλεγχο ή έχουν μετακινήσει κεφάλαια (όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην παράγραφο 173 της εν λόγω καταγγελίας).
Στοιχεία της υπόθεσης DEBT Box
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Fortune on 1 Δεκεμβρίουη SEC ισχυρίστηκε αυτό το καλοκαίρι ότι η DEBT Box εξαπάτησε επενδυτές ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων πουλώντας μη εγγεγραμμένους τίτλους.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) έλαβε αρχικά προσωρινή περιοριστική εντολή και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων κατά μιας εταιρείας κρυπτογράφησης μέσω μιας ex parte αίτησης, μιας μονόπλευρης διαδικασίας όπου η εταιρεία δεν μπορούσε να αμφισβητήσει τη διαδικασία. Αυτό χρησιμοποιείται γενικά όταν υπάρχει ανησυχία για την καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων ή τη μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Η SEC ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία έκλεινε ενεργά τραπεζικούς λογαριασμούς για να μεταφέρει τις δραστηριότητες στο Άμπου Ντάμπι, εκτός δικαιοδοσίας των ΗΠΑ.
Ωστόσο, ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Robert Shelby, βρήκε αργότερα ότι αυτοί οι ισχυρισμοί ήταν ψευδείς, διαπιστώνοντας ότι οι λογαριασμοί είχαν κλείσει στο καθορισμένο παράθυρο των 48 ωρών και ότι η εταιρεία είχε ήδη μεταφέρει τις περισσότερες δραστηριότητες μήνες νωρίτερα. Ο δικαστής εξέφρασε την ανησυχία του για την παραποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και για την αποτυχία της να διορθώσει το λάθος.
ΕΝΑ αρχειοθέτηση υποδηλώνει ότι το απαγορευτικό διάταγμα είχε προηγουμένως λυθεί κατόπιν αιτήματος των κατηγορουμένων. Η τελευταία εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει το δικαστήριο να επιβάλει κυρώσεις στην SEC, αν και δεν είναι σαφές τι μπορεί να περιλαμβάνουν αυτές οι κυρώσεις.