Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι σε ένα «εκτεταμένο, διεθνικό σχέδιο», ο Guan και άλλοι χρησιμοποίησαν κρυπτονομίσματα για να αγοράσουν έσοδα που αποκτήθηκαν μέσω ασφάλισης απάτη και άλλα παράνομα μέσα πριν τη μεταφέρουν σε διάφορους λογαριασμούς που σχετίζονται με τους Epoch Times, συμβάλλοντας σε άλμα στα έσοδα της εταιρείας κατά περίπου 410%. Ο Guan ισχυρίστηκε ότι τα αυξημένα έσοδα προήλθαν από δωρεές, είπε το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Σε δήλωση που εξέδωσε τη Δευτέρα, οι Epoch Times ανέφεραν ότι θα συνεργαστεί με την έρευνα και ανέστειλε την Guan μέχρι να επιλυθεί το θέμα.
Η επιχείρηση διεξήχθη από ένα τμήμα υπό τη διεύθυνση του Guan που ονομάζεται ομάδα «Κερδίστε χρήματα Online», ισχυρίζονται οι εισαγγελείς. Η ομάδα κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε κρυπτονομίσματα για την αγορά εσόδων από εγκληματικές ενέργειες – συμπεριλαμβανομένων των «παροχών ασφάλισης ανεργίας που αποκτήθηκαν με δόλο» – σε 70 έως 80 σεντς στο δολάριο.
Στη συνέχεια, τα χρήματα κατατέθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς που άνοιξαν χρησιμοποιώντας κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτότητας και μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς που σχετίζονται με την Guan και Οι Epoch Times, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η Epoch Times ιδρύθηκε το 2000 από Κινεζοαμερικανούς σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την κινεζική κυβερνητική προπαγάνδα. Αρνείται εδώ και καιρό τους δεσμούς του με το Φάλουν Γκονγκ, ένα πνευματικό κίνημα που έχει απαγορευτεί από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα — αλλά οι ειδικοί λένε ότι η δημοσίευση είναι συμπαθής προς το κίνημα και αντανακλά τις πολιτικές θέσεις του Φάλουν Γκονγκ στην κάλυψη της κινεζικής κυβέρνησης. Η Washington Post έχει έχουν αναφερθεί.
Οι Epoch Times μεγάλωσαν από μια δωρεάν εφημερίδα στη Νέα Υόρκη σε μια εταιρεία μέσων ενημέρωσης με παρουσία σε όλο τον δυτικό κόσμο και την Ασία σε γλώσσες όπως Αγγλικά και κινέζικα, αν και δεν απαγορεύεται στην Κίνα.
Το 2019 ήταν απαγορεύεται η διαφήμιση στο Facebook λόγω των διαφημίσεών του υπέρ του Τραμπ που το κοινωνικό δίκτυο είπε ότι παραβιάζουν τους κανόνες του σχετικά με την πολιτική διαφήμιση και τη διαφάνεια. Η εφημερίδα αντιτάχθηκε στην απαγόρευση και είπε ότι διεξήγαγε μια «πολύ δημοφιλή καμπάνια ψηφιακού μάρκετινγκ για τις συνδρομές μας σε έντυπες εφημερίδες».
Ενα Έρευνα NBC News εκείνο το έτος διαπίστωσε ότι το κατάστημα είχε ξοδέψει περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο δολάρια σε διάστημα έξι μηνών για να ενισχύσει χιλιάδες θέσεις υπέρ του Τραμπ, το μεγαλύτερο μέρος από κάθε οργανισμό εκτός από την επίσημη εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ. Οι Epoch Times ανέφεραν ότι η αναφορά ήταν «λανθασμένη».