Ταϊπέι, 14 Δεκεμβρίου (CNA) Το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών (CIB) έδωσε λεπτομέρειες τη σύλληψη 10 υπόπτων μετά από απάτη σε περισσότερα από 100 θύματα από 200 εκατομμύρια NT$ (6,39 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) σε υπόθεση απάτης κρυπτονομισμάτων Tether στην Ταϊπέι και τη Νέα Ταϊπέι.
Σε μια δήλωση, το γραφείο είπε ότι ενημερώθηκε για πρώτη φορά για την απάτη νωρίτερα αυτό το έτος, όταν αναφορές ανέφεραν ότι ένα φυσικό κατάστημα κρυπτογράφησης στην περιοχή Wanhua της Ταϊπέι χρησιμοποιήθηκε στην πραγματικότητα από γκάνγκστερ για ξέπλυμα χρημάτων.
Διαπιστώθηκε ότι το κύκλωμα απάτης ηγήθηκε από έναν 27χρονο άνδρα με το επώνυμο Sun (孫), ο οποίος δημιούργησε το πρώτο κατάστημα ψεύτικων κρυπτονομισμάτων τον Μάρτιο και έδωσε εντολή στα μέλη του κυκλώματος να προσελκύσουν θύματα ενθαρρύνοντάς τα να συμμετάσχουν σε μια ομάδα επενδυτικών συνομιλιών που πρόσφερε μαθήματα για τις καθημερινές κινήσεις του χρηματιστηρίου και τις σχετικές αναλύσεις, σύμφωνα με την CIB.
Το δαχτυλίδι έστειλε ακόμη και δωροεπιταγές και τούρτες γενεθλίων στους συμμετέχοντες για να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, πρόσθεσε το γραφείο.
Καθώς οι γκάνγκστερ προσποιούνταν ότι ήταν «δάσκαλοι» στο χρηματιστήριο, ενθάρρυναν τα θύματα να αγοράσουν κρυπτονομίσματα stablecoin Tether σε καθορισμένα καταστήματα, όπου το προσωπικό τους ζήτησε να υπογράψουν μια δήλωση αποποίησης ευθύνης σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τη νομική ευθύνη.
Οι «επενδυτές» δεν γνώριζαν ότι είχαν εξαπατηθεί μέχρι που ανακάλυψαν ότι το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης ήταν ψεύτικο και δεν μπόρεσαν να συνδεθούν στο υποτιθέμενο κρυπτοπορτοφόλι τους, είπε η αστυνομία.
Σύμφωνα με την έρευνα της CIB, η αστυνομία διαπίστωσε ότι υπήρχαν τρία φυσικά καταστήματα κρυπτογράφησης στην Ταϊπέι και τη Νέα Ταϊπέι, που βρίσκονται στις περιοχές Wanhua και Neihu της Ταϊπέι και στην περιοχή Luzhou της Νέας Ταϊπέι.
Επί του παρόντος, έχουν εντοπιστεί περισσότερα από 100 θύματα και οι απώλειές τους έχουν υπολογιστεί σε πάνω από 200 εκατομμύρια NT$. Ένας συνταξιούχος έχασε περίπου 40 εκατομμύρια NT$ σε διάστημα πέντε μηνών, είπε η αστυνομία.
Σύμφωνα με την ομάδα εργασίας, τα περισσότερα θύματα βρήκαν τα καταστήματα κρυπτογράφησης αξιόπιστα επειδή ήταν από τούβλα και κονίαμα, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνταν ως κάλυψη για παράνομη δραστηριότητα.
Σε πολλές τοποθεσίες που συνδέονται με το πρόγραμμα απάτης στην Ταϊπέι και τη Νέα Ταϊπέι πραγματοποιήθηκαν επιδρομές στις 18 Οκτωβρίου και στις 20 Νοεμβρίου, αντίστοιχα, με 10 ύποπτους να συνελήφθησαν, συμπεριλαμβανομένου του Sun.
Η αστυνομία κατέσχεσε επίσης χιλιάδες συμπληρωματικές κάρτες, 29.000 NT$ σε μετρητά, 15 σακούλες κεταμίνης (βάρους 70 γραμμάρια), ματσέτες και ρόπαλα του μπέιζμπολ που βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις. Επιπλέον, αποκαλύφθηκε επίσης ότι οι ύποπτοι προσπάθησαν να καταστρέψουν στοιχεία πετώντας τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές έξω από τα κτίρια κατά τις εφόδους.
Αφού ανακρίθηκαν από την αστυνομία, οι 10 ύποπτοι παραδόθηκαν στην Εισαγγελία της Ταϊπέι ως ύποπτοι για απάτη, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και οργανωμένο έγκλημα, και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση 50.000 έως 300.000 NT$, είπε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη.