Μια πρόσφατη ανάλυση από την εταιρεία blockchain Ransen αποκάλυψε ότι η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Binance κατέγραψε μια μαζική απόσυρση κεφαλαίων από επενδυτές τις τελευταίες εβδομάδες.
Την Τρίτη, η πλατφόρμα κατέγραψε αναλήψεις 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τη μεγαλύτερη από τον Ιούνιο. Ο αναλυτής της Nansen, Andrew Thurman αποκάλυψε ότι η ποινική έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για το Binance ήταν ένας σημαντικός παράγοντας που προκάλεσε πανικό στους επενδυτές.
Οι υπό διερεύνηση κατηγορίες είναι μεταφορά χρημάτων χωρίς άδεια, συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και παραβιάσεις ποινικών κυρώσεων.
Οι εγγραφές για το Tekedia Mini-MBA (6 Φεβρουαρίου – 6 Μαΐου 2023) ξεκίνησαν. Κάντε κλικ και εγγραφείτε εδώ. Το κόστος είναι N60.000 ή 140 $ για το πρόγραμμα 12 εβδομάδων, εάν εγγραφείτε έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022. Κερδίστε το early bird για δωρεάν βιβλία, εκπτώσεις και άλλα μπόνους.
Υπενθυμίζουμε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ το 2018 είχε ξεκινήσει έρευνα για τη συμμόρφωση της Binance με τους νόμους και τις κυρώσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Μετά από ενδελεχή έρευνα για τη συμμόρφωση της Binance για το οικονομικό έγκλημα το 2022, οι εκθέσεις αποκάλυψαν ότι η Binance διατήρησε αδύναμους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεκπεραίωσε πληρωμές άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για εγκληματίες και εταιρείες που ήθελαν να αποφύγουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ και σχεδίαζαν να αποφύγουν τις ρυθμιστικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού-κάπου αλλού.
Ωστόσο, η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων κατέρριψε τέτοιους ισχυρισμούς, σημειώνοντας ότι θέλει να οδηγήσει σε υψηλότερα πρότυπα της βιομηχανίας, καθώς επιδιώκει να βελτιώσει περαιτέρω την ικανότητα της πλατφόρμας να ανιχνεύει παράνομη δραστηριότητα κρυπτογράφησης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changepeng Zhao, μιλώντας σε μια πρόσφατη συνομιλία στους χώρους του Twitter, αποκάλυψε ότι η πλατφόρμα έχει αρχίσει να παρατηρεί μια αύξηση στην εισροή κεφαλαίων, σημειώνοντας ότι η μαζική απόσυρση που είχε καταγραφεί προηγουμένως ήταν φυσιολογική συμπεριφορά της αγοράς.
Δήλωσε επίσης ότι οι άνθρωποι είχαν πέσει στον τομέα των κρυπτονομισμάτων μετά την κατάρρευση του FTX τον Νοέμβριο.
Αυτός είπε, “Αν πληγωθείς από μια τράπεζα, θα σκεφτείς ότι όλες οι άλλες τράπεζες είναι κακές. Το γεγονός είναι ότι μόνο και μόνο επειδή μια τράπεζα είναι κακή δεν σημαίνει ότι όλες οι άλλες τράπεζες είναι κακές».
Εν τω μεταξύ, οι αναλυτές αποκαλύπτουν ότι εάν η έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ πάει εναντίον της Binance, θα μπορούσε να χαλαρώσει τον έλεγχο της πλατφόρμας στον κλάδο.
Από την άλλη πλευρά, η πρόσφατη κατάρρευση της FTX που κατέθεσε αίτηση προστασίας του κεφαλαίου 11 κατά της πτώχευσης στις 11 Νοεμβρίου 2022, έχει αναμφίβολα επηρεάσει αρνητικά τη βιομηχανία κρυπτογράφησης.
Η Binance είχε αρχικά προσφερθεί να βοηθήσει στη διάσωση της ανταγωνιστικής πλατφόρμας ανταλλαγής, στο παρελθόν τραβώντας εκτός συμφωνίας τον περασμένο μήνα, επικαλούμενος ζητήματα πέρα από τον έλεγχό της.
Η κατάρρευση του FTX έχει εγείρει ανησυχίες των επενδυτών, οι οποίες οδήγησαν σε μαζική απόσυρση κεφαλαίων, με αποτέλεσμα να πέφτει κατακόρυφα η τιμή του Bitcoin που διαπραγματεύεται επί του παρόντος στα 17.518 $, μια πτώση άνω του 60% από έτος μέχρι σήμερα.
Έχει επίσης επηρεάσει την αποτίμηση ορισμένων εταιρειών, ενώ αρκετές άλλες σκέφτονται να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης. Ο διευθύνων σύμβουλος της FTX Sam Bankman-fried που συνελήφθη πρόσφατα στις Μπαχάμες αντιμετωπίζει πιθανή έκδοση στις ΗΠΑ
Σύμφωνα με ορισμένους επενδυτές και εμπειρογνώμονες κρυπτογράφησης, έχουν αποκαλύψει ότι ο πρώην δισεκατομμυριούχος κρυπτογράφησης θα πρέπει να είναι έτοιμος να περάσει πολύ καιρό στη φυλακή μετά την δόλια πράξη του.