Οι τρεις κατηγορούμενοι που κατηγορούνται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι οι επενδυτές στο HyperFund θα λάμβαναν «σημαντικές αποδόσεις που καταβλήθηκαν από δραστηριότητες εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν», δήλωσε η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας Nicole Argentieri του Ποινικού Τμήματος του DOJ.
“Το επίπεδο της υποτιθέμενης απάτης εδώ είναι συγκλονιστικό”, δήλωσε ο Έρεκ Μπάρον, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για το Μέριλαντ.
Στην ποινική υπόθεση κατηγορήθηκαν ο Sam Lee, ένας Αυστραλός πολίτης που ζει στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο οποίος κατηγορείται για την ίδρυση του HyperFund, καθώς και δύο υποστηρικτές του HyperFund, ο Rodney Burton από το Μαϊάμι και η Brenda Chunga από το Severna Park, Maryland. .
Ο Lee, ένας 35χρονος επίσης γνωστός ως Xue Lee, κατηγορείται για μια μόνο κατηγορία συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης επί τίτλων και απάτης μέσω εμβάσματος. Ο Burton, 54 ετών, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως “Bitcoin Rodney” κατηγορείται για μια κατηγορία συνωμοσίας για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια και μια άλλη κατηγορία για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια.
Και οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν μέγιστη δυνατή ποινή φυλάκισης πέντε ετών εάν καταδικαστούν.
Η Chunga, η οποία είναι επίσης γνωστή ως Bitcoin Beautee, ομολόγησε την ενοχή της τη Δευτέρα σε μία κατηγορία συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης σε τίτλους και απάτης, για την οποία αντιμετωπίζει την ίδια πιθανή μέγιστη ποινή.
Η Chunga συμφώνησε χωριστά να διευθετήσει αστικές κατηγορίες από την SEC για παραβίαση των διατάξεων καταπολέμησης της απάτης και καταχώρισης των νόμων περί κινητών αξιών των ΗΠΑ. Ως μέρος αυτού του διακανονισμού, συμφώνησε να απορρίψει τα χρήματα που έβγαζε από το σύστημα και τα αστικά πρόστιμα που θα καθοριστούν αργότερα.
Η καταγγελία της SEC λέει ότι έλαβε περισσότερα από 3,7 εκατομμύρια δολάρια τόσο από την πλατφόρμα HyperFund όσο και από επενδυτές.
«Χρησιμοποιούσε τα κέρδη της για να χρηματοδοτήσει υπερβολικά προσωπικά έξοδα και να βοηθήσει στη στρατολόγηση άλλων στο πρόγραμμα επιδεικνύοντας τον πιθανό πλούτο που μπορεί να κερδίσει μέσω του HyperFund», ανέφερε η καταγγελία.
Ο Lee κατηγορήθηκε από την SEC για τις ίδιες παραβάσεις.
Το HyperFund ήταν επίσης γνωστό ως HyperTech, HyperCapital, HyperVerse και HyperNation.
Το DOJ ισχυρίζεται ότι από τον Ιούνιο του 2020 έως τον Νοέμβριο του 2022, ο Lee και οι συνεργάτες του πουλούσαν επενδυτικά συμβόλαια μέσω της πλατφόρμας του HyperFund και ισχυρίστηκαν ότι οι επενδυτές θα κέρδιζαν αποδόσεις μεταξύ 0,5% και 1% κάθε μέρα έως ότου η αρχική επένδυσή τους διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί μέσω εσόδων από εξόρυξη κρυπτογράφησης μεγάλης κλίμακας.
Τον Ιούλιο του 2021, το HyperFund άρχισε να μπλοκάρει τις αναλήψεις από επενδυτές, ισχυρίζεται το DOJ.