Γραμμένο από Τόνια Ράιλι
Η παράνομη δραστηριότητα κρυπτονομισμάτων έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 20,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022, αυξάνοντας από 18 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος σε μεγάλο βαθμό λόγω της κλιμάκωσης των κυρώσεων των ΗΠΑ που στοχεύουν τα ψηφιακά νομίσματα, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από ερευνητές στο Chainalysis.
Πέρυσι, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβάλλει πιο επιθετικές κυρώσεις σε οντότητες και ιδιώτες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα και σχεδόν το 44% των συναλλαγών των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ταξινομήθηκαν ως παράνομες από την Chainalysis μπορεί να αποδοθεί σε συναλλαγές που συνδέονται με οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις.
Κατά την ταξινόμηση της παράνομης δραστηριότητας κρυπτονομισμάτων, το Chainalysis περιλάμβανε συναλλαγές που συνδέονται με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, εμπορία ανθρώπων, ransomware, κλεμμένα κεφάλαια, χρηματοδότηση τρομοκρατίας, απάτες, διαχειριστές εγκληματιών στον κυβερνοχώρο, αγορές σκοτεινού δικτύου και κυρώσεις.
«Αυτή ήταν η χρονιά που [Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control] κάπως άρχισαν να βγαίνουν πολύ δύσκολα με την επικύρωση των υπηρεσιών τους», δήλωσε ο Kim Grauer, επικεφαλής έρευνας στο Chainalysis. «Και αυτό το βλέπουμε στους αριθμούς μας φέτος».
Μεταξύ των 10 ομάδων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα που επιβλήθηκαν κυρώσεις πέρυσι από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ήταν το Tornado Cash, μια υπηρεσία μίξης που το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών κυρώσεις ως απάντηση σε η βορειοκορεατική ομάδα χάκερ Lazarus χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να ξεπλύνει περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο σε κλεμμένα κρυπτονομίσματα. Η κίνηση κατά του Tornado Cash αντιπροσώπευε τις πρώτες κυρώσεις της OFAC εναντίον ενός αποκεντρωμένου πρωτοκόλλου, μια κίνηση που απέσπασε σφοδρή κριτική από τους ηγέτες του κλάδου του blockchain και τους υποστηρικτές της ιδιωτικής ζωής που υποστήριξαν ότι η επιβολή κυρώσεων στον κώδικα υπερέβη τις αρχές του Υπουργείου Οικονομικών.
Ενώ οι κυρώσεις έχουν μειώσει τη ροή ψηφιακών κεφαλαίων σε ορισμένες οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις, ο αντίκτυπος των κυρώσεων της OFAC ήταν άνιση, σύμφωνα με ξεχωριστή αναφορά από το Chainalysis.
Μετά την επιβολή κυρώσεων, οι εισροές στο Tornado Cash μειώθηκαν σημαντικά. Αντίθετα, αφού η OFAC επέβαλε κυρώσεις στο ρωσικό ανταλλακτήριο Garantex για το ρόλο της στα συστήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο αυξήθηκαν σημαντικά. Οι συναλλαγές στο υπό κυρώσεις Hydra Marketplace, μια αγορά σκοτεινού ιστού δημοφιλής με συμμορίες ransomware και άλλους εγκληματίες στον κυβερνοχώρο, έπεσαν στο μηδέν — αλλά αυτό συνέβη επειδή η γερμανική αστυνομία κατέλαβε την υποδομή του.
Η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων «πρέπει να υπολογίσει το γεγονός ότι εξακολουθούν να ρέουν κεφάλαια σε ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες που έχουν επιβληθεί κυρώσεις», είπε ο Grauer.
Η παράνομη χρήση κρυπτονομισμάτων είναι μια αυξανόμενη ανησυχία στην Ουάσιγκτον και έχει οδηγήσει τα Υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης να κάνουν μεγάλες επενδύσεις για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση του εγκλήματος που βασίζεται σε ψηφιακά νομίσματα. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες να δημοσιοποιήσει έκθεση παροχή συμβουλών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ για τη διαχείριση παράνομων χρηματοπιστωτικών κινδύνων.
Ωστόσο, η παράνομη δραστηριότητα παραμένει ένα μικρό κλάσμα της συνολικής δραστηριότητας κρυπτονομισμάτων. Μόλις το 0,24% όλων των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων το 2022 συνδέονταν με παράνομη δραστηριότητα, από 0,12% το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της Chainalysis.
Μια εξήγηση για τη μετατόπιση είναι πτώση των νόμιμων συναλλαγών κρυπτονομισμάτων φέτος χάρη σε μια δύσκολη αγορά για τους επενδυτές. «Η απάτη έχει σταματήσει. Η δραστηριότητα της σκοτεινής καθαρής αγοράς μειώνεται. Το Ransomware είναι εκτός λειτουργίας», είπε ο Grauer. «Βρισκόμαστε σε μια bear market, και αυτό σίγουρα αντικατοπτρίζεται στους αριθμούς υψηλού επιπέδου για αυτές τις παράνομες δραστηριότητες».
Αυτή η αναταραχή μπορεί επίσης να είναι ένας λόγος που οι όγκοι συναλλαγών που συνδέονται με απάτες κρυπτονομισμάτων μειώθηκαν το 2022. Οι ερευνητές της Chainalysis ανέφεραν τον Αύγουστο ότι τα έσοδα για απατεώνες κρυπτονομισμάτων έπεσε παράλληλα με την πτώση των τιμών του Bitcoinυποδηλώνοντας ότι οι χρήστες είναι λιγότερο πιθανό να υποκύψουν σε απάτες που υπόσχονται μεγάλες αποδόσεις σε μια αδύναμη αγορά.
Από τον Αύγουστο, είχαν πραγματοποιηθεί οι τρεις κορυφαίες απάτες κρυπτονομισμάτων το 2022 μόνο ένα κλάσμα από τις κορυφαίες απάτες το 2021, σύμφωνα με το Chainalysis.